证券代码：003816         证券简称：中国广核            公告编号：2021-011

                   中国广核电力股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2021 年 3 月 5 日以书面形式提交全体
监事。

    2. 本次会议于 2020 年 3 月 17 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中
广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频和通讯方式召开。

    3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4. 本次会议由公司监事会主席陈遂主持，公司董事会秘书等高级管理人员
列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告>的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况。

    该 议 案 的 详 细 内 容 于 2021 年 3 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2020 年度财务报告的议
案》

       表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       该 议 案 的 详 细 内 容 于 2021 年 3 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       该议案需要提交公司股东大会审议。

       3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2020 年度利润分配方案
的议案》

       表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       根据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
审计报告确认，2020 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 9,562,307,621.17
元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 4,022,855,048.99 元，根据
《公司法》和《公司章 程》，公司按净利 润 10%提取法定盈余公积 金人民币
402,285,504.90 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为
人民币 17,185,318,779.98 元。公司拟以公司总股本 50,498,611,100 股为基数，向
全 体 股东 每 10 股 派 发现 金红 利 人民 币 0.80 元 （含 税 ）， 共计 派 发人 民 币
4,039,888,888.00 元。

       监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公
司实际经营情况，符合利润分配的决策程序，有利于保持经营稳健，符合公司及
股东的整体利益，同意本方案。

       该议案需要提交公司股东大会审议。

       4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司未来五年（2021 年-2025
年）股东分红回报规划的议案》

       表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划秉持了为
股东提供稳定且适度增长的股息回报的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》
等规定，考虑了公司实际经营情况，符合利润分配的决策程序，有利于保持经营
稳健，符合公司及股东的整体利益。

    《中国广核电力股份有限公司未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规
划》具体内容已于 2021 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案需要提交公司股东大会审议。

    5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年年度报告及其摘
要的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：《中国广核电力股份有限公司 2020 年年度报告》的编制和审议
程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各
项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2021 年 3 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     年 度 报 告 摘 要 的 详 细 内 容 于 2021 年 3 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

（公告编号 2021-009）。

    该议案需要提交公司股东大会审议。

    6. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司 2020 年度监事会报告>
的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需要提交公司股东大会审议。

    7. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2021 年度财务报告审计
机构聘任的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为
2021 年度公司财务报告审计机构，聘期至 2021 年度股东大会结束时止，同意提
请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

    该 议 案 的 详 细 内 容 于 2021 年 3 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2020-013）。

    本议案需要提交公司股东大会审议。

    8. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2021 年度内部控制审计
机构聘任的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年
度公司内部控制审计机构，聘期至 2021 年度股东大会结束时止，同意提请股东
大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

    该 议 案 的 详 细 内 容 于 2021 年 3 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2020-014）。

    本议案需要提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1. 第三届监事会第五次会议决议。




                                         中国广核电力股份有限公司监事会

                                                         2021 年 3 月 18 日