证券代码：003816            证券简称：中国广核        公告编号：2021-029

                     中国广核电力股份有限公司
                关于建议修订董事会议事规则的公告


       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<中国广核电力股份有限
公司董事会议事规则>的议案》。现就相关内容披露如下：

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定要求，
公司需在现行《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董
事会议事规则》”）的基础上，增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司董事会计划补
充一名香港籍独立董事，董事会成员增加为 10 名。

    根据上述安排，公司拟对《董事会议事规则》若干条款进行修订，相关修订
内容对照见附录。除本次拟修订条款外，《董事会会议事规则》其他条款内容不
变。

    本次对《董事会议事规则》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方
可生效。

    特此公告。




                                         中国广核电力股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 22 日
   附录：《董事会议事规则》修订建议

修订条款              现在条文                   修订后条文

               董事会应当确定对外投       董事会应当确定对外投资、收购
           资、收购出售资产、资产抵 出售资产、资产抵押、对外担保事项、
           押、对外担保事项、委托理 委托理财、关联交易的权限，建立严
           财、关联交易的权限，建立 格的审查和决策程序；重大投资项目
           严格的审查和决策程序；重 应当组织有关专家、专业人员进行评
           大投资项目应当组织有关专 审，并报股东大会批准。
           家、专业人员进行评审，并
                                          董事会有权批准如下交易（公司
           报股东大会批准。
                                      受赠现金资产及接受关联方无偿提
 第三条
               董事会有权批准如下交 供担保事项除外）：
           易（公司受赠现金资产及接
                                          ……
           受关联方无偿提供担保事项
                                          董事、总裁和其他高级管理人员
           除外）：
                                      有违反法律、行政法规或者《公司章
               ……
                                      程》中关于对外担保事项的审批权
                                      限、审议程序的规定的行为，给公司
                                      造成损失的，应当承担赔偿责任，公
                                      司可以依法对其提起诉讼。


               董事会由 9 名董事组        董事会由10名董事组成，其中包
 第六条    成，其中包括 3 名独立董事， 括4名独立董事，设董事长1名。
           设董事长 1 名。