证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-033
中国广核电力股份有限公司
2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021
年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 5 月 26 日召
开公司 2020 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2021 年第一次 A 股类
别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2021 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开
公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会及 2021 年第一次 A
股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月
26 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 401 会议
室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能出席并主持会议，
经公司半数以上董事共同推举，公司执行董事兼总裁高立刚先生主持本次会议
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决权 占有表决 占有表决权
项目 代表有表决权 代表有表决 人 代表有表决权
人数 股份总数比 人数 权股份总 股份总数比
股份数量 权股份数量 数 股份数量
例（%） 数比例（%） 例（%）
A股 7 34,285,307,100 67.893565 87 269,830,154 0.534332 94 34,555,137,254 68.427896
H股 1 4,888,637,229 9.680736 — — — 1 4,888,637,229 9.680736
合计 8 39,173,944,329 77.574301 87 269,830,154 0.534332 95 39,443,774,483 78.108632
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A 股有表 占 A 股有表决 占 A 股有表
代表有表决权 代表有表决 代表有表决权
人数 决权股份总 人数 权股份总数比 人数 决权股份总
股份数量 权股份数量 股份数量
数比例（%） 例（%） 数比例（%）
7 34,285,307,100 87.162372 87 269,830,154 0.685980 94 34,555,137,254 87.848353
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份为
4,704,365,229 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 42.140122%。
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席了本
次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A股 34,549,939,176 99.984957 4,915,178 0.014224 282,900 0.000819
其中：
《2020
A 股中 1,944,785,301 99.733430 4,915,178 0.252063 282,900 0.014508
1.00 年度董事
小股东
会报告》
H股 4,868,719,229 99.592565 14,531,000 0.297240 5,387,000 0.110194
合计 39,418,658,405 99.936324 19,446,178 0.049301 5,669,900 0.014375
A股 34,549,939,176 99.984957 4,869,778 0.014093 328,300 0.000950
其中：
《2020
A 股中 1,944,785,301 99.733430 4,869,778 0.249734 328,300 0.016836
2.00 年度监事
小股东
会报告》
H股 4,868,719,229 99.592565 14,531,000 0.297240 5,387,000 0.110194
合计 39,418,658,405 99.936324 19,400,778 0.049186 5,715,300 0.014490
A股 34,549,950,176 99.984989 4,858,778 0.014061 328,300 0.000950
其中：
《2020
A 股中 1,944,796,301 99.733994 4,858,778 0.249170 328,300 0.016836
3.00 年度报
小股东
告》
H股 4,868,719,229 99.592565 14,531,000 0.297240 5,387,000 0.110194
合计 39,418,669,405 99.936352 19,389,778 0.049158 5,715,300 0.014490
A股 34,549,950,176 99.984989 4,858,778 0.014061 328,300 0.000950
《2020 其中：
年度经审 A 股中 1,944,796,301 99.733994 4,858,778 0.249170 328,300 0.016836
4.00
计的财务 小股东
报告》 H股 4,865,653,229 99.529849 17,597,000 0.359957 5,387,000 0.110194
合计 39,415,603,405 99.928579 22,455,778 0.056931 5,715,300 0.014490
A股 34,549,565,776 99.983877 5,243,278 0.015174 328,200 0.000950
《2020 其中：
年度利润 A 股中 1,944,411,901 99.714281 5,243,278 0.268888 328,200 0.016831
5.00
分配方 小股东
案》 H股 4,831,769,293 98.836732 56,614,936 1.158092 253,000 0.005175
合计 39,381,335,069 99.841700 61,858,214 0.156826 581,200 0.001473
《未来五 A股 34,549,646,276 99.984110 5,242,978 0.015173 248,000 0.000718
6.00
年（2021 其中： 1,944,492,401 99.718409 5,242,978 0.268873 248,000 0.012718
年-2025 A 股中
年）股东 小股东
分红回报 H股 4,839,120,229 98.987100 49,264,000 1.007725 253,000 0.005175
规划》 合计 39,388,766,505 99.860541 54,506,978 0.138189 501,000 0.001270
《关于 A股 34,549,894,576 99.984828 4,917,378 0.014231 325,300 0.000941
2021 年 其中：
度投资计 A 股中 1,944,740,701 99.731142 4,917,378 0.252175 325,300 0.016682
7.00 划及资本 小股东
性支出预 H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
算的议 合计
39,423,747,805 99.949227 19,448,378 0.049307 578,300 0.001466
案》
《关于续 A股 34,549,955,076 99.985003 4,856,878 0.014055 325,300 0.000941
聘 2021 其中：
年度财务 A 股中 1,944,801,201 99.734245 4,856,878 0.249073 325,300 0.016682
8.00
报告审计 小股东
机构的议 H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
案》 合计 39,423,808,305 99.949381 19,387,878 0.049153 578,300 0.001466
《关于聘 A股 34,550,294,776 99.985986 4,517,178 0.013072 325,300 0.000941
任 2021 其中：
年度内部 A 股中 1,945,140,901 99.751666 4,517,178 0.231652 325,300 0.016682
9.00
控制审计 小股东
机构的议 H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
案》 合计 39,424,148,005 99.950242 19,048,178 0.048292 578,300 0.001466
A股 34,549,228,951 99.982902 5,469,103 0.015827 439,200 0.001271
《关于选 其中：
举非独立 A 股中 1,944,075,076 99.697008 5,469,103 0.280469 439,200 0.022523
10.00
董事的议 小股东
案》 H股 4,052,951,400 82.905546 103,132,829 2.109644 732,553,000 14.984810
合计 38,602,180,351 97.866345 108,601,932 0.275334 732,992,200 1.858322
A股 34,549,783,276 99.984506 4,916,178 0.014227 437,800 0.001267
《关于选 其中：
举独立董 A 股中 1,944,629,401 99.725435 4,916,178 0.252114 437,800 0.022451
11.00
事的议 小股东
案》 H股 4,867,106,608 99.559578 21,277,621 0.435246 253,000 0.005175
合计 39,416,889,884 99.931841 26,193,799 0.066408 690,800 0.001751
12.00 《关于 2021 年度董事和监事薪酬的议案》
A股 34,549,828,276 99.984636 4,947,578 0.014318 361,400 0.001046
其中：
A 股中 1,944,674,401 99.727742 4,947,578 0.253724 361,400 0.018533
12.01 杨长利
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,681,505 99.949059 19,478,578 0.049383 614,400 0.001558
12.02 高立刚 A股 34,549,783,276 99.984506 4,913,178 0.014218 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,629,401 99.725435 4,913,178 0.251960 440,800 0.022605
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,636,505 99.948945 19,444,178 0.049296 693,800 0.001759
A股 34,549,783,276 99.984506 4,913,178 0.014218 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,629,401 99.725435 4,913,178 0.251960 440,800 0.022605
12.03 蒋达进
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,636,505 99.948945 19,444,178 0.049296 693,800 0.001759
A股 34,549,787,776 99.984519 4,908,678 0.014205 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,633,901 99.725665 4,908,678 0.251729 440,800 0.022605
12.04 施兵
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,641,005 99.948957 19,439,678 0.049285 693,800 0.001759
A股 34,549,717,076 99.984314 4,979,378 0.014410 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,563,201 99.722040 4,979,378 0.255355 440,800 0.022605
12.05 王维
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,570,305 99.948777 19,510,378 0.049464 693,800 0.001759
A股 34,549,793,376 99.984535 4,903,078 0.014189 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,639,501 99.725953 4,903,078 0.251442 440,800 0.022605
12.06 李明亮
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,646,605 99.948971 19,434,078 0.049270 693,800 0.001759
A股 34,549,783,276 99.984506 4,913,178 0.014218 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,629,401 99.725435 4,913,178 0.251960 440,800 0.022605
12.07 顾健
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,636,505 99.948945 19,444,178 0.049296 693,800 0.001759
A股 34,549,783,276 99.984506 4,913,178 0.014218 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,629,401 99.725435 4,913,178 0.251960 440,800 0.022605
12.08 李馥友
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,636,505 99.948945 19,444,178 0.049296 693,800 0.001759
A股 34,549,783,276 99.984506 4,913,178 0.014218 440,800 0.001276
12.09 杨家义
其中： 1,944,629,401 99.725435 4,913,178 0.251960 440,800 0.022605
A 股中
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,636,505 99.948945 19,444,178 0.049296 693,800 0.001759
A股 34,549,783,276 99.984506 4,913,178 0.014218 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,629,401 99.725435 4,913,178 0.251960 440,800 0.022605
12.10 夏策明
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,636,505 99.948945 19,444,178 0.049296 693,800 0.001759
A股 34,549,793,376 99.984535 4,903,078 0.014189 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,639,501 99.725953 4,903,078 0.251442 440,800 0.022605
12.11 陈遂
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,646,605 99.948971 19,434,078 0.049270 693,800 0.001759
A股 34,549,783,276 99.984506 4,913,178 0.014218 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,629,401 99.725435 4,913,178 0.251960 440,800 0.022605
12.12 胡耀齐
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,636,505 99.948945 19,444,178 0.049296 693,800 0.001759
A股 34,549,783,276 99.984506 4,913,178 0.014218 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,629,401 99.725435 4,913,178 0.251960 440,800 0.022605
12.13 张柏山
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,636,505 99.948945 19,444,178 0.049296 693,800 0.001759
A股 34,549,717,076 99.984314 4,979,378 0.014410 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,563,201 99.722040 4,979,378 0.255355 440,800 0.022605
12.14 朱慧
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,570,305 99.948777 19,510,378 0.049464 693,800 0.001759
A股 34,549,717,076 99.984314 4,979,378 0.014410 440,800 0.001276
其中：
A 股中 1,944,563,201 99.722040 4,979,378 0.255355 440,800 0.022605
12.15 王宏新
小股东
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,570,305 99.948777 19,510,378 0.049464 693,800 0.001759
《关于 A股 34,549,697,576 99.984258 5,191,778 0.015025 247,900 0.000717
13.00 2021 年 其中：
1,944,543,701 99.721040 5,191,778 0.266247 247,900 0.012713
度新增独 A 股中
立董事薪 小股东
酬的议 H股 4,870,787,229 99.634868 17,597,000 0.359957 253,000 0.005175
案》 合计 39,420,484,805 99.940955 22,788,778 0.057775 500,900 0.001270
《关于 A股 5,371,701,201 99.873670 6,357,278 0.118198 437,400 0.008132
2021 年 其中：
至 2023 A 股中 1,943,188,701 99.651552 6,357,278 0.326017 437,400 0.022431
年金融服 小股东
14.00 务框架协 H股 3,138,103,009 64.191775 1,740,281,220 35.598494 10,253,000 0.209731
议及其建
议年度上
合计 8,509,804,210 82.883938 1,746,638,498 17.011940 10,690,400 0.104123
限的议
案》
特别决议案
A股 34,549,952,476 99.984996 4,856,878 0.014055 327,900 0.000949
《关于修 其中：
订<公司 A 股中 1,944,798,601 99.734112 4,856,878 0.249073 327,900 0.016816
15.00
章程>的 小股东
议案》 H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
合计 39,423,805,705 99.949374 19,387,878 0.049153 580,900 0.001473
A股 34,549,906,476 99.984863 4,904,878 0.014194 325,900 0.000943
《关于修
其中：
订<董事
A 股中 1,944,752,601 99.731753 4,904,878 0.251534 325,900 0.016713
16.00 会议事规
小股东
则>的议
H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
案》
合计 39,423,759,705 99.949257 19,435,878 0.049275 578,900 0.001468
《关于申 A股 34,549,892,176 99.984821 4,917,878 0.014232 327,200 0.000947
请统一注 其中：
册多品种 A 股中 1,944,738,301 99.731019 4,917,878 0.252201 327,200 0.016780
17.00
债务融资 小股东
工具的议 H股 4,873,853,229 99.697584 14,531,000 0.297240 253,000 0.005175
案》 合计 39,423,745,405 99.949221 19,448,878 0.049308 580,200 0.001471
《关于授 A股 34,546,173,951 99.974061 8,636,103 0.024992 327,200 0.000947
予董事会 其中：
发行股份 A 股中 1,941,020,076 99.540340 8,636,103 0.442881 327,200 0.016780
18.00
一般性授 小股东
权的议 H股 2,721,513,574 55.670189 2,166,870,655 44.324636 253,000 0.005175
案》 合计 37,267,687,525 94.483066 2,175,506,758 5.515463 580,200 0.001471
《关于授 A股 34,549,989,576 99.985103 4,898,078 0.014175 249,600 0.000722
予董事会 其中：
回购股份 A 股中 1,944,835,701 99.736014 4,898,078 0.251186 249,600 0.012800
19.00
一般性授 小股东
权的议 H股 4,865,523,229 99.527189 22,861,000 0.467635 253,000 0.005175
案》 合计 39,415,512,805 99.928349 27,759,078 0.070376 502,600 0.001274
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数
量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第 15 项至第 19 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权的过半数通过。
中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司作为表
决事项：《关于 2021 年至 2023 年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》
涉及的关联方，共持有本公司 29,176,641,375 股 A 股和 194,286,000 股 H 股，对
该事项回避。
（二）A 股类别股东大会表决结果
1. A 股类别股东大会表决情况如下表：
A 股类别股东大会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予 A股 34,549,989,576 99.985103 4,898,078 0.014175 249,600 0.000722
董事会回购
其中：A
1.00 股份一般性
股中小股 1,944,835,701 99.736014 4,898,078 0.251186 249,600 0.012800
授权的议
东
案》
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（三）H 股类别股东大会表决结果
1. H 股类别股东大会表决情况如下表：
H 股类别股东大会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予董事会回购股
1.00 4,695,781,229 99.817531 8,331,000 0.177091 253,000 0.005378
份一般性授权的议案》
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事李馥友先生、杨家义先生、夏策明先生向
大会提交并宣读了独立董事 2020 年度述职报告，述职报告内容详见 2021 年 3
月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2020 年度独立董事述职
报告。
六、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所刘晓光律师、冯霞律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1. 公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第
一次 H 股类别股东大会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
