中国广核电力股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项
                       的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深

圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范

运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等相关法律、法规及《中国广核电力股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的要求，我们对中国广核电力股份有

限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次

会议审议的有关事项发表如下独立意见：

   一、关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的

专项说明和独立意见

   根据相关法律、法规及《关于规范上市公司与关联方资金往

来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》等规范性文件以及《公司章程》的相关要求，

我们对公司 2021 年上半年关联方资金往来及占用资金情况、对

外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：

   1.2021 年上半年，公司与控股股东及其他关联方资金往来遵

守相关规定要求，不存在资金占用、以资抵债等情况，也不存在
以前年度发生并延续到 2021 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联

方违规占用公司资金的情况。

   2.公司未对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦

未对公司参股企业提供担保，公司提供担保的对象均为公司全资、

控股子公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司（含子公司）担保余

额 2,536,800 万元，占公司 2020 年末经审计净资产 26.63%，全

部为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，被担保子公司

的所有股东均按股比提供担保。

    公司在实施上述担保前均已严格按照《公司章程》等有关规

定履行对外担保决策程序。公司不存在违规对外担保事项，能够

严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担

保承担连带清偿责任，公司对外担保不存在与中国证监会《关于

规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题

的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相

违背的情形。

   二、关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的独立意见

   根据深圳证券交易所发布的《上市公司信息披露指引第 5 号

--交易与关联交易》等相关规定，我们对公司出具的《中广核财

务有限责任公司风险评估报告》进行了认真审查，发表独立意见

如下：

   中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非
银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制

制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。财

务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财

务公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存

在损害公司及中小股东权益的情形。公司出具的《中广核财务有

限责任公司风险评估报告》全面、客观、真实地反应了财务公司

的实际情况，未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财

务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定和损害公司

及中小股东利益的情形。我们同意《中广核财务有限责任公司风

险评估报告》的评估结论。

   三、关于副总裁秦余新先生 2021 年度薪酬方案的独立意见

   经对公司副总裁秦余新先生的 2021 年度薪酬方案进行了审

核，我们认为有关薪酬建议综合考虑了有权监管机构的规定和要

求、公司特质及经营业绩方面的因素，及董事会的考核要求，有

关决策程序符合有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

我们同意副总裁秦余新先生 2021 年度薪酬方案。
               中国广核电力股份有限公司

独立董事：李馥友、杨家义、夏策明、邓志祥

                        2021 年 8 月 26 日