证券代码：003816            证券简称：中国广核        公告编号：2021-048

                     中国广核电力股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2021 年 8 月 11 日以书面形式发出。

    2. 本次会议于 2021 年 8 月 26 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中
广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。

    3. 本次会议应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中董事长
杨长利先生通过通讯方式进行了议案表决）。

    4. 经半数以上董事共同推举，本次会议由公司执行董事兼总裁高立刚先生
主持，公司监事会监事、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2021 年半年度财务报告
的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年半年度财务报告的详细内容于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2021 年半年度报告及摘
要的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年半年度报告的详细内容于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司 2021 年半年度报告摘要的详细内容于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》（公告编号 2021-049）。

    公司 2021 年半年度报告已经监事会审议，监事会发表了意见。有关意见于
2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号 2021-047）。

    3. 审议通过《关于批准<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨长利、施兵、高立
刚已回避表决。

    《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2021 年 8 月 26
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于
2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司<核能产业中长期发展战
略及“十四五”规划>的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    到 2035 年，公司建成具有全球竞争力的世界一流核能企业。产业综合竞争
力大幅增强，核电在运装机规模超过 7,000 万千瓦，在运在建总装机规模全球第
一，安全运营、工程建设、经营效益等关键业绩指标卓越，核能综合利用综合效
益显著。

    “十四五”期间，锚定二〇三五年远景目标，聚焦安全质量一流、工程建设
一流、科技创新一流、经营效益一流、企业管理一流等五个“一流”目标，着力
固根基、扬优势、补短板、强弱项，推动产业做强做优做大，实现更高质量、更
有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

    5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司副总裁秦余新 2021 年度
绩效考核方案的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司副总裁秦余新 2021 年度
薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于
2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

    7. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司审计部主任的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意续聘朱慧女士为公司审计部主任，任期自 2021 年 8 月 13 日起生
效，聘期三年。朱慧女士的简历详见附件。

    8. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司董事会提名委员
会工作规则〉的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司信息披露管理制
度〉的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件

    1. 公司第三届董事会第八次会议决议；

    2. 独立董事关于相关事项的独立意见。
中国广核电力股份有限公司董事会
              2021 年 8 月 26 日
    附件：
                中国广核电力股份有限公司审计部主任简历


    朱慧女士，1971 年出生，2018 年 8 月起任公司审计部主任。硕士学位，高
级会计师。朱慧女士在财务管理方面拥有逾 20 年经验，于 2007 年 6 月至 2009
年 12 月担任中科华核电技术研究院有限公司（现称中广核研究院有限公司）财
务部副主任（主持工作）、财务部主任，2009 年 12 月至 2011 年 8 月担任中国
广东核电集团有限公司（现称中国广核集团有限公司）财务部会计管理高级经理，
2011 年 8 月至 2014 年 5 月担任中国广核集团有限公司财务共享中心副总监（主
持工作），2014 年 5 月至 2018 年 8 月担任本公司财务共享中心副总监（主持工
作）、总监，2018 年 10 月至 2021 年 5 月担任中广核铀业发展有限公司监事，
2018 年 10 月至今担任中广核资本控股有限公司监事，2019 年 3 月至今担任本公
司职工代表监事。
    朱慧女士不存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第一百八十二条
中规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；除上述简历披露的任职关系外，朱慧女士未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股
份；不属于失信被执行人。