证券代码：003816           证券简称：中国广核         公告编号：2021-052

                   中国广核电力股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2021 年 9 月 3 日以书面形式提交全体
董事。

    2. 本次会议于 2021 年 9 月 9 日以书面方式召开。

    3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于同意王红军先生为中国广核电力股份有限公司第三届董
事会非执行董事候选人的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2021 年 9 月 9 日，公司董事会收到非执行董事李明亮先生的书面辞职报告，
李明亮先生因工作原因辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核
安全委员会委员职务。根据《公司章程》，公司股东广东恒健投资控股有限公司推
荐王红军先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，经董事会提名委员会进行有

关资格审查，董事会同意推荐王红军先生为第三届董事会非执行董事候选人，其非

执行董事任期至第三届董事会届满之日止。董事会同时同意，王红军先生自其委任
获公司股东大会通过之日起，同时担任董事会薪酬委员会委员和核安全委员会委员。

具体详情及董事候选人个人简历见公司于 2021 年 9 月 9 日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券
报》的相关公告（公告编号 2021-053）。

    独立董事对本议案进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同
日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

    本议案尚需要提交股东大会进行审议。

    2. 审议通过《关于审议公司第三届董事会非执行董事候选人 2021 年度薪酬
方案的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司拟订的第三届董事会非执行董事候选人王红军先生 2021 年度薪酬方案
如下：

     姓名                  职位                        酬金建议

                                            广东恒健投资控股有限公司支付
    王红军             非执行董事
                                              酬金，不在本公司领取薪酬

    上述薪酬方案按王红军先生在公司董事会的实际履职时间执行。董事会提议
就王红军先生的薪酬方案于股东大会上予以审批，其薪酬事项审批须以其获股东
大会批准通过为公司第三届董事会非执行董事为前提，若未能如期获股东大会批
准通过，则有关薪酬事项表决失效。

    王红军先生的薪酬方案为税前金额。有关酬金包括薪金、酌情花红、退休福
利计划供款以及其他津贴。上述标准包含兼任各专门委员会酬金待遇，且出席董
事会或董事会专门委员会会议不再额外领取会议津贴。

    董事会薪酬委员会对该议案进行了审查，同意提交董事会审议。

    公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了同意的独立意见，有关意
见于 2021 年 9 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需要提交股东大会进行审议。

       3. 审议通过《关于批准调整第三届董事会审计与风险管理委员会委员的议
案》

       表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       因工作原因，独立非执行董事李馥友先生已辞任董事会审计与风险管理委员
会委员职务，经二分之一以上独立董事提名，董事会委任独立非执行董事邓志祥
先生担任第三届董事会审计与风险管理委员会委员，上述调整于 2021 年 9 月 9
日起生效，第三届董事会审计与风险管理委员会委员包括杨家义先生（主任委员，
独立非执行董事）、邓志祥先生（独立非执行董事）和顾健先生（非执行董事）。

       4. 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

       表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       董事会同意公司于 2021 年 10 月 27 日于深圳召开 2021 年第一次临时股东大
会，以审议有关需要提交股东大会审议批准的非执行董事委任及其 2021 年度酬
金的议案。

       股东大会会议通知将另行发布。

       四、备查文件

       1. 第三届董事会第九次会议决议；

       2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

       3. 李明亮先生辞职报告。




                                            中国广核电力股份有限公司董事会
                                                             2021 年 9 月 9 日