证券代码：003816          证券简称：中国广核         公告编号：2021-062

                     中国广核电力股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 27 日召
开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），有关会议的
决议及表决情况如下：

    一、特别提示

    1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

    2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

    2. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 14:45—15:30。

    （2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 27 日上
午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

    3. 会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼
401 会议室

    4. 会议召集人：公司董事会
                     5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生

                     6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
               等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
               章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

                     三、本次股东大会会议出席情况
                     现场出席会议情况                         网络投票情况                           出席情况汇总
                                     占有表决                                 占有表决                              占有表决
   项目      人   代表有表决权       权股份总     人        代表有表决        权股份总       人   代表有表决权      权股份总
             数     股份数量           数比例     数        权股份数量          数比例       数     股份数量          数比例
                                       （%）                                    （%）                                 （%）
  A股      4      34,285,331,000     67.893612     48        120,989,786       0.239590      52   34,406,320,786    68.133202
  H股      1         2,920,150,659    5.782635         -                 -             -      1    2,920,150,659       5.782636
  合计     5      37,205,481,659     73.676247     48        120,989,786       0.239590      53   37,326,471,445    73.915838
                     公司董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席或列席了
               本次会议。
                     四、议案审议和表决情况

                     1. 全体股东表决结果

                                            本次股东大会全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况
议案                     股东性                  赞成                                 反对                         弃权
          议案内容
序号                       质           股数               占比（%）           股数          占比（%）     股数         占比（%）
普通决议案
                        A股          34,350,828,286         99.838714         55,459,500      0.161190       33,000       0.000096
       《关于选举       H股           2,787,113,130         95.444155        133,037,529      4.555845             0      0.000000
1.00   非执行董事       合计         37,137,941,416         99.494916        188,497,029      0.504996       33,000       0.000088
       的议案》         A 股中
                                      1,745,674,411         96.919081         55,459,500      3.079087       33,000       0.001832
                        小股东
       《关于新委       A股          34,351,267,186         99.839990         55,020,300      0.159913       33,300       0.000097
       任非执行董       H股           2,920,053,659         99.996678                  0      0.000000       97,000       0.003322
2.00   事 2021 年度     合计         37,271,320,845         99.852248         55,020,300      0.147403      130,300       0.000349
       酬金的议         A 股中
                                      1,746,113,311         96.943448         55,020,300      3.054703       33,300       0.001849
       案》             小股东

                   注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数

               量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
    2. 关于议案表决的有关情况说明

    上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过
半数通过。

    五、监票与律师见证情况

    北京市金杜（深圳）律师事务所冯霞律师、吴姝君律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

    本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件

    1. 公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告。




                                        中国广核电力股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 27 日