中国广核：第三届董事会第十一次会议决议公告2021-12-01
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-068
中国广核电力股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2021 年 11 月 24 日以书面形式提交
全体董事。
2. 本次会议于 2021 年 11 月 30 日以书面方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准续签中国广核电力股份有限公司委托管理框架协议
的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。杨长利先生、高立刚先生和施
兵先生三位关联董事已回避表决。
本公司已于 2014 年 4 月 28 日与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）
订立《委托管理框架协议》，并于 2016 年 5 月 28 日和 2017 年 3 月 31 日分别完
成修订和补充，协议有效期至 2021 年 12 月 31 日。作为该协议的延续，公司于
2021 年 11 月 30 日与中广核订立《2022 年至 2024 年委托管理框架协议》，协议
的有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
公司全体独立董事对该议案进行了审议。其中独立董事就续签委托管理框架
协议相关事项进行了事前审查，分别发表了同意的事前认可意见和独立意见。有
关意见于 2021 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该 关 联 交 易 公 告 于 2021 年 11 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2021-069）。
2. 审议通过《关于批准续签中国广核电力股份有限公司综合服务框架协议
和技术支持与维修服务框架协议及年度交易金额上限的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，杨长利先生、高立刚先生和施
兵先生三位关联董事已回避表决。
公司已于 2014 年 11 月 21 日与中广核订立《综合服务框架协议》和《技术
支持与维修服务框架协议》，并于 2016 年 9 月 25 日和 2018 年 3 月 8 日完成了对
前述两项协议的两次续签，上述协议有效期均至 2021 年 12 月 31 日。作为前述
两项协议的延续，公司于 2021 年 11 月 30 日与中广核订立《2022 年至 2024 年
综合服务框架协议》和《2022 年至 2024 年技术支持与维修服务框架协议》，两
项协议的有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
公司全体独立董事对该议案进行了审议。其中独立董事就续签综合服务框架
协议、技术支持与维修服务框架协议相关事项进行了事前审查，分别发表了同意
的事前认可意见和独立意见。有关意见于 2021 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该 关 联 交 易 公 告 于 2021 年 11 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2021-069）。
3. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司高级管理人员业绩考核
办法>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4. 中国国际金融股份有限公司关于中国广核电力股份有限公司签署框架协
议暨关联交易的核查意见。
中国广核电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 30 日
