证券代码：003816          证券简称：中国广核          公告编号：2022-015

                    中国广核电力股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2022 年 3 月 4 日以书面形式提交全体
监事。

    2. 本次会议受深圳市新冠疫情防控要求限制，于 2022 年 3 月 16 日改为以
书面方式召开。

    3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告>的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况。

    该 议 案 的 详 细 内 容 于 2022 年 3 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2022 年度内部控制审计
机构聘任的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年
度公司内部控制审计机构，聘期至 2022 年度股东大会结束时止，同意提请股东
大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

    该 议 案 的 详 细 内 容 于 2022 年 3 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2022-018）。

    本议案需要提交公司股东大会审议。

    3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2021 年度财务报告的议
案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该 议 案 的 详 细 内 容 于 2022 年 3 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案需要提交公司股东大会审议。

    4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2022 年度财务报告审计
机构聘任的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为
2022 年度公司财务报告审计机构，聘期至 2022 年度股东大会结束时止，同意提
请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。

    该 议 案 的 详 细 内 容 于 2022 年 3 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2022-017）。

    本议案需要提交公司股东大会审议。
    5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2021 年度利润分配方案
的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
审计报告确认，2021 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 9,732,589,251.46
元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 5,549,027,452.63 元，根据
《公司法》和《公司章程》，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币
554,902,745.26 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为
人民币 18,137,039,390.04 元。公司拟以公司总股本 50,498,611,100 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.84 元（含税），共计派发人民币
4,241,883,332.40 元。

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和公司《未
来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》，考虑了公司实际经营情况，符
合利润分配的决策程序，有利于保持经营稳健，符合公司及股东的整体利益，同
意本方案。

    该议案需要提交公司股东大会审议。

    6. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司 2021 年度监事会报告>
的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2021 年度，监事会共召开 5 次会议。监事列席了历次董事会现场召开的会
议，审查了公司年度财务报告、中期财务报告及利润分配方案等事项，全体监事
出席了历次股东大会，监事代表对股东大会的投票结果进行监督。监事会对董事
会定期会议议题均进行审阅，根据监事会职责要求，对公司年度财务报告、中期
财务报告及利润分配方案等议案进行了审议，发表了意见，所有需表决议案均获
监事会表决通过。

    该议案需要提交公司股东大会审议。
    7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2021 年年度报告及其摘
要的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：《中国广核电力股份有限公司 2021 年年度报告》的编制和审议
程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各
项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2022 年 3 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     年度报告摘要的详细 内容于 2022 年 3 月 17 日登载于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2022-016）。

该议案需要提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第九次会议决议。




                                           中国广核电力股份有限公司监事会

                                                           2022 年 3 月 17 日