北京市金杜（深圳）律师事务所
关于中国广核电力股份有限公司
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第
一次 H 股类别股东大会
之法律意见书
致：中国广核电力股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中国广核电力股份
有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理
委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会
规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的，
本法律意见书中提及的“中国境内”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师
出席了公司于 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A
股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称本次股东大会），
并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于：
1. 公 司 于 2021 年 5 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）（以下简称巨潮资讯网）并经公
司 2020 年度股东大会审议通过的《中国广核电力股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2022 年 4 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限
公司关于召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、
2022 年第一次 H 股类别股东大会股东大会的通知》及于 2022 年 4 月 7
日刊载于香港联合交易所有限公司（以下简称港交所）披露易网站的
《2021 年度股东大会通告》和《2022 年第一次 H 股类别股东大会通告》；
3. 公司于 2022 年 4 月 7 日刊载于港交所披露易网站的 2021 年度股东大会
通函；
4. 公司于 2022 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限
公司第三届董事会第十三次会议决议公告》及于 2022 年 1 月 17 日刊载
于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第
三届董事会第十三次会议决议公告》；
5. 公司于 2022 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限
公司第三届董事会第十四次会议决议公告》及于 2022 年 3 月 17 日刊载
于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第
三届董事会第十四次会议决议公告》；
6. 公司于 2022 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限
公司第三届监事会第九次会议决议公告》及于 2022 年 3 月 17 日刊载于
港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第三
届监事会第九次会议决议公告》；
7. 公司于 2022 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限
公司第三届董事会第十五次会议决议公告》及于 2022 年 4 月 1 日刊载
于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第
三届董事会第十五次会议决议公告》；
8. 公司于 2022 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限
公司第三届监事会第十次会议决议公告》及于 2022 年 4 月 1 日刊载于
港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第三
届监事会第十次会议决议公告》；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
11. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
12. 其他会议文件；
13. 公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东大会网络投票情
况的统计结果；
14. 香港中央证券登记有限公司提供的 H 股股东资格确认结果。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；
公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副
本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次
股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大
会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国
境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律
意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文
件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为
任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召
开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2022 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于批准
同意召开中国广核电力股份有限公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案》，同意关于召开 2021
年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股
东大会相关安排，有关股东大会的会议通知等文件将另行公告。
2022 年 4 月 7 日，公司于巨潮资讯网刊登了《中国广核电力股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一
次 H 股类别股东大会股东大会的通知》，并于同日在港交所披露易网站刊载了
《2021 年度股东大会通告》和《2022 年第一次 H 股类别股东大会通告》，拟
定于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别
股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会。
（二） 本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 27 日下午在广东省深圳市深南
大道 2002 号中广核大厦南楼 401 会议室召开，该现场会议由董事长杨长利先生
主持。
3. 本次股东大会 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方
式、会议审议的议案与本次股东大会的会议通知中公告的时间、地点、方式、
提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一） 出席本次股东大会的会议人员资格
1.2021 年度股东大会
本所律师对公司 2021 年度股东大会股权登记日的 A 股股东名册及出席本次
股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本
次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委
托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次 2021 年度股东
大会的 A 股股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权股份 34,285,125,000 股，
占公司有表决权股份总数的 67.893204%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次 A 股股东大会网络投票结果，
参与公司 2021 年度股东大会网络投票的 A 股股东共 82 人，代表有表决权股份
562,550,701 股，占公司有表决权股份总数的 1.113992%。前述通过网络投票系统
进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身
份。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
A 股股份股东以外的股东（以下简称 A 股中小投资者）共 83 人，代表有表决权
A 股股份 2,242,521,826 股，占公司有表决权股份总数的 4.440759%。
根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结
果，现场出席公司本次 2021 年度股东大会的 H 股股东及股东代表共 2 人，代表
公司有表决权股份 4,412,564,084 股，占公司有表决权股份总数的 8.737991%。
综上，出席公司 2021 年度股东大会的股东人数共计 87 人，代表有表决权股
份 39,260,239,785 股，占公司有表决权股份总数的 77.745187%。
2.2022 年第一次 A 股类别股东大会
本所律师对公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、
出席本次股东大会的自然人股东和法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授
权委托书、身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2022 年第一次
A 股类别股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权 A 股股份
34,285,125,000 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 87.161910%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与
公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 82 名，代表公司有表
决权股份 562,550,701 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 1.430154%。前述通
过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有
限公司验证其身份。
综上，出席公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 85 人，
代 表 有 表 决 权 股 份 34,847,675,701 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 A 股 股 份 总 数 的
88.592063%。
3.2022 年第一次 H 股类别股东大会
出席本次 H 股类别股东大会的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助
公司予以认定。根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东
资格确认结果，现场出席公司 2022 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代
理人共 2 人，代表公司有表决权 H 股股份 4,930,552,084 股，占公司有表决权 H
股股份总数的 44.166228%。
除上述出席本次股东大会的人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还
包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，部分公司高级管理人员列
席了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构
验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公
司予以认定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会
网络投票的股东及出席本次股东大会的 H 股股东的资格均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的
人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加
新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师
见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
1. 2021 年度股东大会
2021 年度股东大会审议通过了以下议案：
年度股东大会全体股东表决结果
议案 议案内容 股东性质 赞成 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A股 34,846,835,301 99.997588 759,000 0.002178 81,400 0.000234
《2021 H股 4,407,429,084 99.883628 1,000 0.000023 5,134,000 0.116350
1.00 年度董事 合计 39,254,264,385 99.984780 760,000 0.001936 5,215,400 0.013284
会报告》 A 股中小 2,241,681,426 99.962524 759,000 0.033846 81,400 0.003630
股东
A股 34,846,835,401 99.997589 758,900 0.002178 81,400 0.000234
《2021 H股 4,407,429,084 99.883628 1,000 0.000023 5,134,000 0.116350
2.00 年度监事 合计 39,254,264,485 99.984780 759,900 0.001936 5,215,400 0.013284
会报告》 A 股中小
2,241,681,526 99.962529 758,900 0.033841 81,400 0.003630
股东
A股 34,846,836,601 99.997592 759,000 0.002178 80,100 0.000230
《2021 H股 4,407,427,084 99.883582 1,000 0.000023 5,136,000 0.116395
3.00 年度报 合计 39,254,263,685 99.984778 760,000 0.001936 5,216,100 0.013286
告》 A 股中小
2,241,682,726 99.962582 759,000 0.033846 80,100 0.003572
股东
A股 34,846,835,401 99.997589 758,900 0.002178 81,400 0.000234
《2021
H股 4,402,325,084 99.767958 5,103,000 0.115647 5,136,000 0.116395
年度经审
4.00 合计 39,249,160,485 99.971780 5,861,900 0.014931 5,217,400 0.013289
计的财务
A 股中小
报告》 2,241,681,526 99.962529 758,900 0.033841 81,400 0.003630
股东
A股 34,846,696,401 99.997190 959,800 0.002754 19,500 0.000056
《2021
H股 4,378,304,084 99.223581 34,258,000 0.776374 2,000 0.000045
年度利润
5.00 合计 39,225,000,485 99.910242 35,217,800 0.089703 21,500 0.000055
分配方
A 股中小
案》 2,241,542,526 99.956330 959,800 0.042800 19,500 0.000870
股东
《关于 A股 34,846,836,601 99.997592 759,000 0.002178 80,100 0.000230
2022 年 H股 4,412,561,084 99.999932 1,000 0.000023 2,000 0.000045
度投资计 合计 39,259,397,685 99.997855 760,000 0.001936 82,100 0.000209
6.00 划及资本 A 股中小
性支出预 股东
2,241,682,726 99.962582 759,000 0.033846 80,100 0.003572
算的议
案》
《关于续 A股 34,846,835,401 99.997589 758,900 0.002178 81,400 0.000234
聘 2022 H股 4,412,561,084 99.999932 1,000 0.000023 2,000 0.000045
年度财务 合计 39,259,396,485 99.997852 759,900 0.001936 83,400 0.000212
7.00
报告审计 A 股中小
机构的议 股东 2,241,681,526 99.962529 758,900 0.033841 81,400 0.003630
案》
《关于续 A股 34,846,769,001 99.997398 825,300 0.002368 81,400 0.000234
8.00 聘 2022 H股 4,411,121,084 99.967298 1,441,000 0.032657 2,000 0.000045
年度内部 合计 39,257,890,085 99.994015 2,266,300 0.005773 83,400 0.000212
控制审计 A 股中小
机构的议 股东 2,241,615,126 99.959568 825,300 0.036802 81,400 0.003630
案》
A股 34,846,895,401 99.997761 698,800 0.002005 81,500 0.000234
《关于选
H股 4,412,561,084 99.999932 1,000 0.000023 2,000 0.000045
举非职工
9.00 合计 39,259,456,485 99.998005 699,800 0.001782 83,500 0.000213
代表监事
A 股中小
的议案》 2,241,741,526 99.965204 698,800 0.031161 81,500 0.003634
股东
10.00 《关于 2022 年度董事和监事薪酬的议案》
A股 34,846,889,401 99.997744 704,800 0.002023 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.01 杨长利 合计 39,259,113,485 99.997131 705,800 0.001798 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,735,526 99.964937 704,800 0.031429 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.02 高立刚 合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.03 蒋达进 合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.04 施兵 合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.05 王红军 合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.06 顾健 合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.07 李馥友
合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小 2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.08 杨家义 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.09 夏策明 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,845,763,701 99.994513 736,500 0.002113 1,175,500 0.003373
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.10 邓志祥 合计 39,257,984,785 99.994256 737,500 0.001878 1,517,500 0.003865
A 股中小
2,240,609,826 99.914739 736,500 0.032842 1,175,500 0.052419
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.11 陈遂 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.12 胡耀齐 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.13 庞晓雯 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.14 张柏山 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,889,401 99.997744 704,800 0.002023 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.15 朱慧 合计 39,259,110,485 99.997124 705,800 0.001798 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,735,526 99.964937 704,800 0.031429 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,889,401 99.997744 704,800 0.002023 81,500 0.000234
10.16 王宏新
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
合计 39,259,110,485 99.997124 705,800 0.001798 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,735,526 99.964937 704,800 0.031429 81,500 0.003634
股东
《关于 A股 5,653,327,326 99.687764 6,950,600 0.122563 10,756,400 0.189673
2023 年 H股 3,894,261,084 99.999974 1,000 0.000026 0 0.000000
至 2025 合计 9,547,588,410 99.814872 6,951,600 0.072675 10,756,400 0.112452
年工程服 A 股中小
务框架协 股东
11.00
议及相关
年度建议 2,224,814,826 99.210398 6,950,600 0.309946 10,756,400 0.479656
年度交易
金额上限
的议案》
特别决议案
A股 34,822,561,925 99.927933 25,033,676 0.071837 80,100 0.000230
《关于申 H股 1,336,414,39
3,076,146,694 69.713360 30.286572 3,000 0.000068
请注册交 0
12.00 易所储架 合计 1,361,448,06
37,898,708,619 96.532036 3.467753 83,100 0.000212
式公司债 6
的议案》 A 股中小
98.880110 25,033,676 1.116318 80,100 0.003572
股东 2,217,408,050
A股 34,815,373,500 99.907305 32,222,101 0.092466 80,100 0.000230
《关于授
H股 2,430,509,55
予董事会 1,982,054,532 44.918431 55.081569 0 0.000000
2
发行股份
13.00 合计 2,462,731,65
一般性授 36,797,428,032 93.726957 6.272839 80,100 0.000204
3
权的议
A 股中小
案》 98.559559 32,222,101 1.436869 80,100 0.003572
股东 2,210,219,625
《关于授 A股 34,846,788,201 99.997453 825,400 0.002369 62,100 0.000178
予董事会 H股 4,406,694,084 99.866971 5,870,000 0.133029 0 0.000000
回购股份 合计 39,253,482,285 99.982788 6,695,400 0.017054 62,100 0.000158
14.00
一般性授 A 股中小
权的议 股东 2,241,634,326 99.960424 825,400 0.036807 62,100 0.002769
案》
上述议案第 12 项至第 14 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次
股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司作为
表决事项：《关于 2023 年至 2025 年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易
金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司 29,176,641,375 股 A 股和
528,302,000 股 H 股，需对该事项回避表决。其所持 A 股已回避表决；因其所
持 H 股未回避表决，就上述表决结果，已剔除其就 H 股进行表决的表决票数。
2. 2022 年第一次 A 股类别股东大会
2022 年第一次 A 股类别股东大会审议通过了以下议案：
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予 A股 34,846,788,201 99.997453 825,400 0.002369 62,100 0.000178
董事会回购
1.00 股份一般性 其中：A 股
2,241,634,326 99.960424 825,400 0.036807 62,100 0.002769
授权的议 中小股东
案》
上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
3. 2022 年第一次 H 股类别股东大会
2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了以下议案：
议案 赞成 反对 弃权
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予董事会回购股
1.00 4,924,682,084 99.880946 5,870,000 0.119054 0 0.000000
份一般性授权的议案》
上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合
法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不同系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜（深圳）律师事务所关于中国广核电力股份有
限公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次
H 股类别股东大会之法律意见书》之签章页）
北京市金杜（深圳）律师事务所 经办律师：
冯 霞
章玉婷
单位负责人：
赵显龙
年 月 日
