证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2022-036
中国广核电力股份有限公司
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022
年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 5 月 27 日召
开公司 2021 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2022 年第一次 A 股类
别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2022 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:30 开始依次召开
年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 401 会议
室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决权 占有表决 占有表决权
项目 代表有表决权 代表有表决 人 代表有表决权
人数 股份总数比 人数 权股份总 股份总数比
股份数量 权股份数量 数 股份数量
例（%） 数比例（%） 例（%）
A股 3 34,285,125,000 67.893204 82 562,550,701 1.113992 85 34,847,675,701 69.007196
H股 2 4,412,564,084 8.737991 - - - 2 4,412,564,084 8.737991
合计 5 38,697,689,084 76.631195 82 562,550,701 1.113992 87 39,260,239,785 77.745187
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A 股有表 占 A 股有表决 占 A 股有表
代表有表决权 代表有表决 代表有表决权
人数 决权股份总 人数 权股份总数比 人数 决权股份总
股份数量 权股份数量 股份数量
数比例（%） 例（%） 数比例（%）
3 34,285,125,000 87.161910 82 562,550,701 1.430154 85 34,847,675,701 88.592063
（三）H 股类别股东大会
出 席 本 次会 议 的 H 股股 东 及股 东 代 理人 2 人， 代 表有 表 决 权股 份 为
4,930,552,084 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 44.166228%。
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席了本
次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A股 34,846,835,301 99.997588 759,000 0.002178 81,400 0.000234
《2021 H股 4,407,429,084 99.883628 1,000 0.000023 5,134,000 0.116350
1.00 年度董事 合计 39,254,264,385 99.984780 760,000 0.001936 5,215,400 0.013284
会报告》 A 股中小
2,241,681,426 99.962524 759,000 0.033846 81,400 0.003630
股东
A股 34,846,835,401 99.997589 758,900 0.002178 81,400 0.000234
《2021 H股 4,407,429,084 99.883628 1,000 0.000023 5,134,000 0.116350
2.00 年度监事 合计 39,254,264,485 99.984780 759,900 0.001936 5,215,400 0.013284
会报告》 A 股中小
2,241,681,526 99.962529 758,900 0.033841 81,400 0.003630
股东
A股 34,846,836,601 99.997592 759,000 0.002178 80,100 0.000230
《2021 H股 4,407,427,084 99.883582 1,000 0.000023 5,136,000 0.116395
3.00 年度报 合计 39,254,263,685 99.984778 760,000 0.001936 5,216,100 0.013286
告》 A 股中小
2,241,682,726 99.962582 759,000 0.033846 80,100 0.003572
股东
A股 34,846,835,401 99.997589 758,900 0.002178 81,400 0.000234
《2021
H股 4,402,325,084 99.767958 5,103,000 0.115647 5,136,000 0.116395
年度经审
4.00 合计 39,249,160,485 99.971780 5,861,900 0.014931 5,217,400 0.013289
计的财务
A 股中小
报告》 2,241,681,526 99.962529 758,900 0.033841 81,400 0.003630
股东
A股 34,846,696,401 99.997190 959,800 0.002754 19,500 0.000056
《2021
H股 4,378,304,084 99.223581 34,258,000 0.776374 2,000 0.000045
年度利润
5.00 合计 39,225,000,485 99.910242 35,217,800 0.089703 21,500 0.000055
分配方
A 股中小
案》 2,241,542,526 99.956330 959,800 0.042800 19,500 0.000870
股东
《关于 A股 34,846,836,601 99.997592 759,000 0.002178 80,100 0.000230
2022 年 H股 4,412,561,084 99.999932 1,000 0.000023 2,000 0.000045
度投资计 合计 39,259,397,685 99.997855 760,000 0.001936 82,100 0.000209
6.00 划及资本 A 股中小
性支出预 股东
2,241,682,726 99.962582 759,000 0.033846 80,100 0.003572
算的议
案》
《关于续 A股 34,846,835,401 99.997589 758,900 0.002178 81,400 0.000234
聘 2022 H股 4,412,561,084 99.999932 1,000 0.000023 2,000 0.000045
7.00
年度财务 合计 39,259,396,485 99.997852 759,900 0.001936 83,400 0.000212
报告审计 A 股中小 2,241,681,526 99.962529 758,900 0.033841 81,400 0.003630
机构的议 股东
案》
《关于续 A股 34,846,769,001 99.997398 825,300 0.002368 81,400 0.000234
聘 2022 H股 4,411,121,084 99.967298 1,441,000 0.032657 2,000 0.000045
年度内部 合计 39,257,890,085 99.994015 2,266,300 0.005773 83,400 0.000212
8.00
控制审计 A 股中小
机构的议 股东 2,241,615,126 99.959568 825,300 0.036802 81,400 0.003630
案》
A股 34,846,895,401 99.997761 698,800 0.002005 81,500 0.000234
《关于选
H股 4,412,561,084 99.999932 1,000 0.000023 2,000 0.000045
举非职工
9.00 合计 39,259,456,485 99.998005 699,800 0.001782 83,500 0.000213
代表监事
A 股中小
的议案》 2,241,741,526 99.965204 698,800 0.031161 81,500 0.003634
股东
10.00 《关于 2022 年度董事和监事薪酬的议案》
A股 34,846,889,401 99.997744 704,800 0.002023 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.01 杨长利 合计 39,259,113,485 99.997131 705,800 0.001798 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,735,526 99.964937 704,800 0.031429 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.02 高立刚 合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.03 蒋达进 合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.04 施兵 合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.05 王红军 合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,224,084 99.992295 1,000 0.000023 339,000 0.007683
10.06 顾健
合计 39,259,081,785 99.997050 737,500 0.001878 420,500 0.001071
A 股中小 2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.07 李馥友 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.08 杨家义 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.09 夏策明 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,845,763,701 99.994513 736,500 0.002113 1,175,500 0.003373
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.10 邓志祥 合计 39,257,984,785 99.994256 737,500 0.001878 1,517,500 0.003865
A 股中小
2,240,609,826 99.914739 736,500 0.032842 1,175,500 0.052419
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.11 陈遂 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.12 胡耀齐 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.13 庞晓雯 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,857,701 99.997653 736,500 0.002113 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.14 张柏山 合计 39,259,078,785 99.997043 737,500 0.001878 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,703,826 99.963523 736,500 0.032842 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,889,401 99.997744 704,800 0.002023 81,500 0.000234
10.15 朱慧
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
合计 39,259,110,485 99.997124 705,800 0.001798 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,735,526 99.964937 704,800 0.031429 81,500 0.003634
股东
A股 34,846,889,401 99.997744 704,800 0.002023 81,500 0.000234
H股 4,412,221,084 99.992227 1,000 0.000023 342,000 0.007751
10.16 王宏新 合计 39,259,110,485 99.997124 705,800 0.001798 423,500 0.001079
A 股中小
2,241,735,526 99.964937 704,800 0.031429 81,500 0.003634
股东
《关于 A股 5,653,327,326 99.687764 6,950,600 0.122563 10,756,400 0.189673
2023 年 H股 3,894,261,084 99.999974 1,000 0.000026 0 0.000000
至 2025 合计 9,547,588,410 99.814872 6,951,600 0.072675 10,756,400 0.112452
年工程服 A 股中小
务框架协 股东
11.00
议及相关
年度建议 2,224,814,826 99.210398 6,950,600 0.309946 10,756,400 0.479656
年度交易
金额上限
的议案》
特别决议案
《关于申 A股 34,822,561,925 99.927933 25,033,676 0.071837 80,100 0.000230
请注册交 H股 3,076,146,694 69.713360 1,336,414,390 30.286572 3,000 0.000068
12.00 易所储架 合计 37,898,708,619 96.532036 1,361,448,066 3.467753 83,100 0.000212
式公司债 A 股中小
2,217,408,050 98.880110 25,033,676 1.116318 80,100 0.003572
的议案》 股东
《关于授 A股 34,815,373,500 99.907305 32,222,101 0.092466 80,100 0.000230
予董事会 H股 1,982,054,532 44.918431 2,430,509,552 55.081569 0 0.000000
发行股份 合计 36,797,428,032 93.726957 2,462,731,653 6.272839 80,100 0.000204
13.00
一般性授 A 股中小
权的议 股东 2,210,219,625 98.559559 32,222,101 1.436869 80,100 0.003572
案》
《关于授 A股 34,846,788,201 99.997453 825,400 0.002369 62,100 0.000178
予董事会 H股 4,406,694,084 99.866971 5,870,000 0.133029 0 0.000000
回购股份 合计 39,253,482,285 99.982788 6,695,400 0.017054 62,100 0.000158
14.00
一般性授 A 股中小
权的议 股东 2,241,634,326 99.960424 825,400 0.036807 62,100 0.002769
案》
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数
量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第 12 项至第 14 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权的过半数通过。
中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司作为表
决事项：《关于 2023 年至 2025 年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金
额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司 29,176,641,375 股 A 股和 528,302,000
股 H 股，需对该事项回避表决。其所持 A 股已回避表决；因其所持 H 股未回避
表决，就上述表决结果，公司已剔除其就 H 股进行表决的表决票数。
（二）A 股类别股东大会表决结果
1. A 股类别股东大会表决情况如下表：
A 股类别股东大会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予 A股 34,846,788,201 99.997453 825,400 0.002369 62,100 0.000178
董事会回购
其中：A
1.00 股份一般性
股中小股 2,241,634,326 99.960424 825,400 0.036807 62,100 0.002769
授权的议
东
案》
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（三）H 股类别股东大会表决结果
1. H 股类别股东大会表决情况如下表：
H 股类别股东大会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予董事会回购股
1.00 4,924,682,084 99.880946 5,870,000 0.119054 0 0.000000
份一般性授权的议案》
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事李馥友先生、杨家义先生、夏策明先生、
邓志祥先生向大会提交并宣读了独立董事 2021 年度述职报告，述职报告内容详
见 2022 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2021 年度
独立董事述职报告。
六、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所冯霞律师、章玉婷律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
本 次 股 东 大 会 法律 意 见 书全 文 详 见 公司 指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1. 公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第
一次 H 股类别股东大会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日
