中国广核：中国广核电力股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告2022-10-27
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2022-058
中国广核电力股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2022 年 10 月 11 日以书面形式发
出。
2. 本次会议于 2022 年 10 月 26 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号
中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 9 人，董事王红军先
生因工作原因未能出席，委托董事杨长利先生代为出席并行使表决权。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事，总裁、副总裁
和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2022 年第三季度报告的
议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年第三季度报告的详细内容于 2022 年 10 月 26 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》（公告编号 2022-059）。
2. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法>
（试行）的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事履职评价包括行为操守和履职贡献两方面。行为操守主要评价独立
董事忠实履职、勤勉敬业、严以律己的情况；履职贡献主要评价董事科学决策、
促进发展、风险防范、独立报告等情况。
独立董事履职评价采用年度评价的方式，按照自我评价、董事互评、加权计
算评价得分和形成评价结果的程序依次开展。独立董事任职时间不足 3 个月的，
不作为评价对象，也不参加对其他独立董事的评价。
独立董事履职评价结果分为优秀、良好、基本称职和不称职四个等次，评价
结果与其薪酬相挂钩，评定为优秀的年度薪酬为 10 万元；评定为良好的年度薪
酬为 8 万元；评定为基本称职及以下的年度薪酬为 6 万元。独立董事薪酬每月按
5000 元预发，于次年度根据履职评价结果进行结算。独立董事履职评价结果将
提交董事会薪酬委员会、董事会审议，报股东大会审批。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，有关意见于 2022 年 10
月 26 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2022-2024
年任期业绩合同的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。高立刚董事和蒋达进董事因利
益冲突回避表决。
4. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制度》的详细内容于 2022
年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6. 审议通过《关于批准变更公司授权代表（H 股）的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次公司授权代表的变更自
2022 年 12 月 1 日起生效。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
中国广核电力股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
