证券代码：003816            证券简称：中国广核         公告编号：2022-066

                    中国广核电力股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董

事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2022 年 12 月 16

日以书面形式提交全体董事。

    2. 本次会议于 2022 年 12 月 23 日以书面方式召开。

    3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于同意冯坚先生为中国广核电力股份有限公司第三届董事会

非执行董事候选人的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2022 年 12 月 23 日，公司董事会收到非执行董事王红军先生的书面辞职报

告，王红军先生因工作原因辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事

会核安全委员会委员职务。根据《公司章程》，公司股东广东恒健投资控股有限
公司推荐冯坚先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，经董事会提名委员会

进行有关资格审查，董事会同意推荐冯坚先生为第三届董事会非执行董事候选

人，其非执行董事任期至第三届董事会届满之日止。董事会同时同意，冯坚先生

自其委任获公司股东大会通过之日起，同时担任董事会薪酬委员会委员和核安全

委员会委员，任期至第三届董事会届满之日止。具体详情及董事候选人个人简历

见公司于 2022 年 12 月 23 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告（公告编号 2022-

067）。

    公司全体独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。有关意

见于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需要提交股东大会进行审议。

    2．审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会同意公司于 2023 年 2 月 10 日于深圳召开 2023 年第一次临时股东大

会，以审议有关需要提交股东大会审议批准的非执行董事委任等议案。

    股东大会会议通知将另行发布。

    三、备查文件

    1. 第三届董事会第二十次会议决议；

    2. 独立董事关于选举第三届董事会非执行董事候选人事项的独立意见。




                                           中国广核电力股份有限公司董事会

                                                          2022 年 12 月 23 日