中国广核电力股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项
                       的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法

律法规和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等有关规定，我们作为中国广核电力股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二

十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司下属子公司开展外汇衍生品交易的独立意见

    1．公司子公司广东核电合营有限公司和台山核电合营有限

公司的外汇衍生品交易是围绕其实际外汇收支业务进行的交易，

此交易以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率波动风险为目的，

不存在任何风险投机行为，不存在损害公司和股东利益，尤其是

中小股东利益的情形。

    2．公司已制定《股份公司衍生品交易管理规定》，有利于加

强外汇衍生品交易风险管理和控制，广东核电合营有限公司和台

山核电合营有限公司将严格按照上述规定及内控程序在董事会

批准的额度内开展外汇衍生品交易和风险控制。
    3．根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，

本次事项经董事会批准后无需提交公司股东大会审议，公司的审

议及表决程序合法合规。

    综上，我们同意广东核电合营有限公司和台山核电合营有限

公司在本次董事会批准额度范围内分别开展外汇衍生品交易业

务。

       二、对中国广核电力股份有限公司拟聘任周建平先生和刘海

军先生为公司副总裁的独立意见

   经审阅周建平先生和刘海军先生的个人履历等相关资料，未

发现上述人员有《公司法》第 146 条所规定的不得担任公司的高

级管理人员的情形，未发现上述人员为中国证监会规定的市场禁

入人员，上述人员符合有关法律法规和《公司章程》的有关任职

资格规定和要求。上述人员提名程序符合有关法律法规和《公司

章程》的规定。

   我们同意公司董事会聘任周建平先生和刘海军先生为公司

副总裁。



                                  中国广核电力股份有限公司
                  独立董事：李馥友、杨家义、夏策明、邓志祥

                                            2023 年 1 月 4 日