证券代码：003816          证券简称：中国广核         公告编号：2023-018

                    中国广核电力股份有限公司
                  关于建议修订公司章程的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开
第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订<中国广核电力股份
有限公司章程>的议案》。现就相关内容披露如下：

    根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年
修订）》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《香港联交所上市规则（第
134 次修订）》等规定要求，公司需在现行《中国广核电力股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的基础上，修改股东大会通知要求、须经股东大会
批准的对外担保情形、公司须报送披露的定期报告名称表述等规定内容，新增规
制短线交易行为中董监高持股范围、批准员工持股计划作为股东大会职权、批准
对外捐赠作为董事会职权、有关结算公司委任代表或公司代表的权利、违反大额
持股信息披露要求的后果、可征集股东投票权的权利人范围、监事应当对定期报
告签署书面意见等规定内容。

    根据上述安排，公司拟对《公司章程》若干条款进行修订，相关修订内容对
照见附录。除本次拟修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

    本次对《公司章程》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

    特此公告。

                                          中国广核电力股份有限公司董事会

                                                          2023 年 3 月 15 日
  附录：《公司章程》修订建议

修订条款              现在条文                          修订后条文

               公司董事、监事、高级管理          公司董事、监事、高级管理
           人员、持有公司股份 5%以上的      人员、持有公司股份 5%以上的
           境内上市内资股股东，将其持有     境内上市内资股股东，将其持有
           的公司股票在买入后 6 个月内      的 公 司 股 票 或 者 其 他 具有股权
           卖出，或者在卖出后 6 个月内又    性质的证券在买入后 6 个月内
           买入，由此所得收益归公 司 所     卖出，或者在卖出后 6 个月内
           有，公司董事会将收回其所得收     又买入，由此所得收益归公司所
           益。但是，证券公司因包销购入     有，公司董事会将收回其所得收
           售后剩余股票而持有 5%以上股      益。但是，证券公司因包销购入
           份的，卖出该股票不受 6 个月时    售后剩余股票而持有 5%以上股
           间限制。                         份的，以及有中国证监会规定的
                                            其他情形的除外。
               公司董事会不按 照 前 款 规
           定执行的，股东有权要求董事会        前款所称董事、监事、高级
第四十九   在 30 日内执行。公司董事会未   管理人员、自然人股东持有的股
  条       在上述期限内执行的，股东有权   票 或 者 其 他 具 有 股 权 性质的证
           为了公司的利益以自己的 名 义   券，包括其配偶、父母、子女持
           直接向法院提起诉讼。           有 的 及 利 用 他 人 账 户 持有的股
                                          票 或 者 其 他 具 有 股 权 性质的证
               公司董事会不按 照 第 一 款
                                          券。
           的规定执行的，负有责任的董事
           依法承担连带责任。                  公司董事会不按照本条第
                                          一款规定执行的，股东有权要求
                                          董事会在 30 日内执行。公司董
                                          事会未在上述期限内执行的，股
                                          东 有 权 为 了 公 司 的 利 益以自己
                                          的名义直接向法院提起诉讼。
                                                公司董事会不按照本条第
                                            一款的规定执行的，负有责任的
                                            董事依法承担连带责任。

               股东大会行使下列职权：           第六十二条 股东大会行使
                                            下列职权：
               ……
                                                 ……
第六十二       （十六）审议批准股权激励
  条       计划；                               （十六）审议批准股权激励
                                            计划和员工持股计划；
               ……
                                                 ……
               公司下列对外担保行为，须     公司下列对外担保行为，须
           经股东大会审议批准：         经股东大会审议批准：
               （一）公司及公司控股子公     （一）公司及公司控股子公
           司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，超过最近一
           最近一期经审计净资产的 50% 期经审计净资产的 50%以后提
           以后提供的任何担保；         供的任何担保；
               （二）公司的对 外 担 保 总     （二）公司的对外担保总
           额，达到或超过最近一期经审计 额，超过最近一期经审计总资产
           总资产的 30%以后提供的任何 的 30%以后提供的任何担保；
           担保；
                                              （三）为资产负债率超过
               （三）为资产负 债 率 超 过 70%的担保对象提供的担保；
           70%的担保对象提供的担保；
                                              （四）单笔担保额超过最近
               （四）单笔担保额超过最近 一期经审计净资产 10%的担保；
第六十三   一期经审计净资产 10%的担保；
  条                                          （五）按照担保金额连续十
               （五）按照担保金额连续十 二个月内累计计算原则，超过公
           二个月内累计计算原则，超过公 司最近一期经审计总资产 30%的
           司最近一期经审计总资产 30% 担保；
           的担保；
                                              （六）对股东、实际控制人
               （六）按照担保金额连续十 及其关联方提供的担保；
           二个月内累计经审计净资 产 的
                                              （七）证券交易所或者本章
           50%，且绝对金额超过 5,000 万
                                          程规定的其他担保。
           元的担保；
                                              ……
               （七）对股东、实际控制人
           及其关联方提供的担保；
               （八）证券交易所或者本章
           程规定的其他担保。
               ……

               监事会或股东决 定 自 行 召      监事会或股东决定自行召
           集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事
           会，同时向公司所在地中国证监 会 ， 同 时 向 深 圳 证 券 交易所备
           会派出机构和深圳证券交 易 所 案。
第七十二   备案。
                                               ……
  条           ……
                                               监事会或召集股东应在发
               召集股东应在发 出 股 东 大 出 股 东 大 会 通 知 及 股 东大会决
           会通知及股东大会决议公告时， 议公告时，向深圳证券交易所提
           向公司所在地中国证监会 派 出 交有关证明材料。
           机构和深圳证券交易所提 交 有
           关证明材料。

               股东大会的通知 应 当 符 合     股东大会的通知应当符合
           下列要求：                     下列要求：
               ……                              ……
第七十七       （十一）股东大会采取网络     （十一）网络或其他方式的
  条       或其他方式的，应当在股东大会 表决时间及表决程序。
           通知中明确载明网络或其 他 方
                                            ……
           式的表决时间及表决程序。
               ……

               表决代理委托书 至 少 应 当         表决代理委托书至少应当
           在该委托书委托表决的有 关 会      在 该 委 托 书 委 托 表 决 的有关会
           议召开前二十四小时，或者在指      议召开前二十四小时，或者在指
           定表决时间前二十四小时，备置      定表决时间前二十四小时，备置
           于公司住所或者召集会议 的 通      于 公 司 住 所 或 者 召 集 会议的通
           知中指定的其他地方。              知中指定的其他地方。
               ……                              ……
第八十五
  条           如该股东为香港 不 时 制 定         如该股东为香港不时制定
           的有关条例所定义的认可 结 算      的 有 关 条 例 所 定 义 的 认可结算
           所（或其代理人），该股东可以授    所（或其代理人），该股东可以授
           权其认为合适的一个或以 上 人      权 其 认 为 合 适 的 一 个 或以上人
           士在任何股东大会或者任 何 类      士在任何股东大会、任何类别股
           别股东会议上担任其代表；          东 会 议 及 债 权 人 会 议 上担任其
                                             代表；
               ……
                                                 ……

               股东（包括股东代理人）在      股东（包括股东代理人）在
           股东大会表决时，以其所代表的 股东大会表决时，以其所代表的
           有表决权的股份数额行使 表 决 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行使表决
           权，每一股份有一票表决权。   权，每一股份有一票表决权。
               ……                              ……
第九十七        如任何股东须按 适 用 的 法        股东买入公司有表决权的
  条       律法规及公司股票上市的 证 券      股份违反《证券法》第六十三条
           交易所的上市规则在某一 事 项      第一款、第二款规定的，该超过
           上放弃表决权，则该股东或股东      规 定 比 例 部 分 的 股 份 在买入后
           代理人投票，不得计入表 决 结      的 三 十 六 个 月 内 不 得 行使表决
           果。                              权，且不计入出席股东大会有表
                                             决权的股份总数。
               公司董事会、独立董事和符
           合相关规定条件的股东可 以 公          如任何股东须按适用的法
           开征集股东投票权。征集股东投     律 法 规 及 公 司 股 票 上 市的证券
           票权应当向被征集人充分 披 露     交 易 所 的 上 市 规 则 在 某一事项
           具体投票意向等信息。禁止以有     上放弃表决权，则该股东或股东
           偿或者变相有偿的方式征 集 股     代 理 人 投 票 ， 不 得 计 入表决结
           东投票权。公司不得对征集投票     果。
           权提出最低持股比例限制。
                                                 公司董事会、独立董事、持
                                            有 百 分 之 一 以 上 有 表 决权股份
                                            的股东或者依照法律、行政法规
                                            或 者 中 国 证 监会 的 规 定设立的
                                            投 资 者 保 护 机 构 可 以 公开征集
                                            股东投票权。征集股东投票权应
                                            当 向 被 征 集 人 充 分 披 露具体投
                                            票意向等信息。禁止以有偿或者
                                            变 相 有 偿 的 方 式 征 集 股东投票
                                            权。除法定条件外，公司不得对
                                            征 集 投 票 权 提 出 最 低 持股比例
                                            限制。

               公司应当保证股 东 大 会 合        股东大会现场结束时间不
           法、有效的前提下，通过各种方     得早于网络或其他方式，会议主
           式和途径，优先提供网络形式的     持 人 应 当 宣 布 每 一 提 案的表决
           投票平台等现代化信息技 术 手     情况和结果，并根据表决结果宣
           段，为股东参加股东大会提供便     布提案是否通过。
           利。股东大会现场结束时间不得
                                             在正式公布表决结果前，股
           早于网络或其他方式，会议主持
                                        东大会现场、网络及其他表决方
第一百〇   人应当宣布每一提案的表 决 情
                                        式中所涉及的公司、计票人、监
  九条     况和结果，并根据表决结果宣布
                                        票人、主要股东、网络服务方等
           提案是否通过。
                                        相 关 各 方 对 表 决 情 况 均负有保
               在正式公布表决结果前，股 密义务。
           东大会现场、网络及其他表决方
           式中所涉及的公司、计票人、监
           票人、主要股东、网络服务方等
           相关各方对表决情况均负 有 保
           密义务。

               董事会行使下列职权：             董事会行使下列职权：
               ……                             ……
第一百四       （十）在股东大会授权范围       （十）在股东大会授权范围
十一条     内，决定公司对外投资、收购或 内，决定公司对外投资、收购或
           出售资产、资产抵押、委托理财、 出售资产、资产抵押、委托理财、
           对外担保、关联交易等事项；     对外担保、关联交易、对外捐赠
                                          等事项；
               ……                             ……

               董事会应当确定对外投资、         董事会应当确定对外投资、
           收购出售资产、资产抵押、对外     收购出售资产、资产抵押、对外
           担保事项、委托理财、关联交易     担保事项、委托理财、关联交易、
第一百四
           的权限，建立严格的审查和决策     对外捐赠的权限，建立严格的审
十七条
           程序 ；重大投资项目应当组织      查和决策程序 ；重大投资项目
           有关专家、专业人员进行评审，     应当组织有关专家、专业人员进
           并报股东大会批准。               行评审，并报股东大会批准。

               在公司控股股东、实际控制      在公司控股股东、实际控制
           人单位担任除董事以外其 他 职 人 单 位 担 任 除 董 事 以 外其他职
第一百六   务的人员，不得担任公司的高级 务的人员，不得担任公司的高级
十四条     管理人员。                   管理人员。公司高级管理人员仅
                                        在公司领薪，不由控股股东代发
                                        薪酬。

               监事应当依照法律、行政法         监事应当依照法律、行政法
           规、本章程的规定，忠实履行监     规、本章程的规定，忠实履行监
           督职责。监事执行公司职务时违     督职责。监事应当保证公司披露
           反法律、行政法规、部门规章或     的信息真实、准确、完整，并对
第一百八
           本章程的规定，给公司造成损失     定期报告签署书面确认意见。监
十一条
           的，应当承担赔偿责任。           事执行公司职务时违反法律、行
                                            政法规、部门规章或本章程的规
                                            定，给公司造成损失的，应当承
                                            担赔偿责任。

               公司在每一会计 年 度 结 束        公司在每一会计年度结束
           之日起 4 个月内向中国证监会      之日起 4 个月内向中国证监会
           和证券交易所报送年度财 务 会     和 证 券 交 易 所 报 送 并 披露年度
           计报告，在每一会计年度前 6       报告，在每一会计年度上半年结
           个月结束之日起 2 个月内向中      束之日起 2 个月内向中国证监
           国证监会派出机构和证券 交 易     会 派 出 机 构 和 证 券 交 易所报送
第二百〇   所报送半年度财务会计报告，在     并披露中期报告，在每一会计年
  七条     每一会计年度前 3 个月和前 9      度前 3 个月和前 9 个月结束
           个月结束之日起的 1 个月内向      之日起的 1 个月内向证券交易
           中国证监会派出机构和证 券 交     所报送并披露季度报告。
           易所报送季度财务会计报告。
                                              上述年度报告、中期报告、
               上述财务会计报 告 按 照 有 季度报告按照有关法律、行政法
           关法律、行政法规及部门规章的 规、中国证监会及证券交易所的
           规定进行编制并公告。           规定进行编制并公告。