万 科A:2014年第一次临时股东大会决议公告2014-06-13
万科企业股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000002、200002 证券简称:万科 A、万科 B
公告编号:〈万〉2014-057
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1. 召集人:万科企业股份有限公司第十七届董事会
2. 表决方式:现场投票
3. 会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
4. 会议时间:2014 年 6 月 12 日(星期四)下午 15:00 起
5. 主持人:王石主席
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定
二、会议出席情况
亲自参加和授权代理人参加本次股东大会的股东共 531 人,代表股份 3,929,521,103 股,
占公司有表决权总股份的 35.67%;A 股股东共 168 人,代表股份 3,261,795,212 股,占公司
A 股有表决权总股份数的 33.63%;B 股股东共 363 人,代表股份 667,725,891 股,占公司 B
股有表决权总股份数的 50.78%。
三、提案审议和表决情况
以投票的方式选举廖绮云为公司第八届监事会监事。
表决意见
类别 监事候选人 同意
分类
股数 比例(%)
A股 3,261,093,312 99.98
普通
廖绮云 B股 632,608,228 94.74
决议
总体 3,893,701,540 99.09
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东信达律师事务所
2.律师姓名:麻云燕、王翠萍
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合
法有效。
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万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十三日
附件:新任监事简历
廖绮云,女,生于 1959 年,泰国人。1978 年获得香港大学法学学士,1981 年香港大学法律
学深造证书。曾任职于 D. W. Ling & Co.、Fairbairn & Kwok、Livasiri& Co.等律师事务所。
2002 年~2005 年任华润创业有限公司首席法律顾问,2006 年~2008 年任华润(集团)有限
公司法律事务部总经理,2008 年至今任华润(集团)有限公司法律事务部首席法律顾问。
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