证券代码：000012；200012   证券简称：南玻 A；南玻 B        公告编号：2011-040


                     中国南玻集团股份有限公司

                 第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 25 日
以通讯形式召开。会议通知已于 2011 年 10 月 14 日以传真及电子邮件形式向所
有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：


    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2011 年第三季度报告》；
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；

    此议案详细内容请参见《南玻集团关于为控股子公司担保的公告》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘请内控审计机构
的议案》；
    根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作
的通知（深证局公司字【2011】31 号）》的要求，公司董事会同意聘请普华永道
中天会计师事务所为本公司 2011 年度的内控审计机构。


    特此公告。




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                  董   事     会
                                            二〇一一年十月二十六日




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