证券代码：000012；200012    证券简称：南玻 A；南玻 B        公告编号：2012-001


                     中国南玻集团股份有限公司

                  第六届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于 2012 年 1 月 19 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2012 年 1 月 16 日以传真及电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于回购注销部分已不
符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。
    截止目前，公司原激励对象黎宇、谢文成、杨永权、赵小龙、赵斌、黄受林、
李进存、黄昕刚、王娟已经离职，已不符合激励条件。根据《A 股限制性股票激
励计划》中第“十一、限制性股票激励计划变更、终止”以及第“十二、回购注
销的原则”的相关规定，上述 9 名激励对象已获授的 A 股限制性股票尚未解锁
的股份，共 331,500 股将由公司以 4.43 元/股的价格回购注销。
    由于公司 2010 年度股东大会已审议通过了 2010 年度利润分配方案，因此本
次回购注销的回购价格已做相应调整。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；
    该议案的详细内容，请参见于 2012 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团为控股
子公司担保的公告》。
    特此公告。
                                          中国南玻集团股份有限公司
                                                   董   事     会
                                             二○一二年一月二十日