证券代码：000012；200012       证券简称：南玻 A；南玻 B   公告编号：2012-008




                      中国南玻集团股份有限公司

                          对控股子公司担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    公司于 2012 年 3 月 23 日召开了第六届董事会第五次会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股
子公司的经营需要，董事会同意公司分别为成都南玻玻璃有限公司、咸宁南玻玻
璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司合计等值约 33,250 万元人民币及 150 万美
元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 84,214 万元人民
币。
       二、被担保人基本情况
       被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：
       1、成都南玻玻璃有限公司
       南玻集团控股比例：75%
       法定代表人：张凡
       注册资本：24,666 万元人民币
       经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工。
       截止 2011 年底，公司资产总额 16.14 亿元、负债总额 10.35 亿元、净资产
5.79 亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.99 亿元。
       2、河北南玻玻璃有限公司
       南玻集团控股比例：100%
       法定代表人：张凡
       注册资本：4,806 万美元
       经营范围：生产销售各种特种浮法玻璃。

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     截止 2011 年底，公司资产总额 8.47 亿元、负债总额 4.01 亿元、净资产 4.46
亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.70 亿元。
     3、咸宁南玻玻璃有限公司
     南玻集团控股比例：94.06%
     法定代表人：吴国斌
     注册资本：18,890 万元人民币
     经营范围：开发生产销售节能特种玻璃。
     截止 2011 年底，公司资产总额 2.95 亿元。公司尚处于筹建期。
    三、担保的主要内容
    1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在建设银行等值 5,250 万元人民币
的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 1 年；
    2、为控股子公司咸宁南玻玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司等值
8,000 万元人民币及等值 150 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期
限 3 年；
    3、为控股子公司河北南玻玻璃有限公司在农业银行等值 20,000 万元人民币
的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 1 年；
    4、成都南玻玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司的少数股东已按照相应
投资比例向南玻集团提供了反担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控
股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 84,214 万元人民币，
占公司截止 2011 年底经审计的归属母公司净资产的 12.19%，占总资产的 5.51%。
    公司无逾期担保。
    特此公告。
                                             中国南玻集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一二年三月二十七日

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