证券代码：000012；200012       证券简称：南玻 A；南玻 B    公告编号：2012-028




                       中国南玻集团股份有限公司

                          对控股子公司担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    公司于 2012 年 7 月 19 日召开了第六届董事会临时会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司分别为
成都南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公
司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能
玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、
东莞南玻光伏科技有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司（其中，咸宁南玻玻璃有限
公司在招商银行的该授信业务及担保事项已经本公司第六届董事会临时会议审
议通过，于 2012 年 1 月 20 日刊登了相关公告并已签定担保合同，现纳入本次集
团授信中）合计等值约 108,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担
保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 98,117 万元人民币。
    二、被担保人基本情况
       1、深圳南玻浮法玻璃有限公司
       南玻集团控股比例：100%
       法定代表人：张凡
       注册资本：70,574 万元人民币
       经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色玻璃等各种特
种玻璃。
       截止 2011 年底，公司资产总额 12.55 亿元、负债总额 6.09 亿元、净资产 6.47


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亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.32 亿元。
    2、成都南玻玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：75%
    法定代表人：张凡
    注册资本：24,666 万元人民币
    经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。
    截止 2011 年底，公司资产总额 16.14 亿元、负债总额 10.35 亿元、净资产
5.79 亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.99 亿元。
    3、吴江南玻玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：7,124 万美元
    经营范围：生产和销售各种特种浮法玻璃。
    截止 2011 年底，公司资产总额 12.24 亿元、负债总额 7.76 亿元、净资产 4.48
亿元；该公司生产线已于 2011 年底全部投入运营。
    4、东莞南玻工程玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：24,000 万元人民币
    经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃
等各种特种玻璃。
    截止 2011 年底，公司资产总额 10.94 亿元、负债总额 6.98 亿元、净资产 3.96
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.16 亿元。
    5、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：32,000 万元人民币
    经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃
等各种特种玻璃。


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    截止 2011 年底，公司资产总额 8.52 亿元、负债总额 4.05 亿元、净资产 4.47
亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.96 亿元。
    6、深圳南玻显示器件科技有限公司
    南玻集团控股比例：67.47%
    法定代表人：卢文辉
    注册资本：1620.0927 万美元
    经营范围：研发和生产新型显示器件和半导体光电材料及相关产品。
    截止 2011 年底，公司资产总额 6.68 亿元、负债总额 3.40 亿元、净资产 3.28
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.07 亿元。
    7、深圳南玻伟光导电膜有限公司
    南玻集团控股比例：67.47%
    法定代表人：卢文辉
    注册资本：14,117.7943 万元
    经营范围：生产销售导电膜玻璃产品。
    截止 2011 年底，公司资产总额 7.85 亿元、负债总额 4.55 亿元、净资产 3.30
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.51 亿元。
    8、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：40,000 万元人民币
    经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。
    截止 2011 年底，公司资产总额 13.11 亿元、负债总额 6.97 亿元、净资产 6.14
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.48 亿元。
    9、东莞南玻光伏科技有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：柯汉奇
    注册资本：51,600 万元人民币
    经营范围：生产销售太阳能电池及组件。
    截止 2011 年底，公司资产总额 8.23 亿元、负债总额 4.97 亿元、净资产 3.26


                                 第 3 页 共 5 页
亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.02 亿元。
    10、咸宁南玻玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：75%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：40,000 万元人民币
    经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃
等各种特种玻璃。
    该公司于 2011 年 3 月在湖北咸宁成立。截至目前，该公司尚处于筹建期。
    三、担保的主要内容
    1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在华商银行等值为 6,000 万元人民
币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 3 年；
    2、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司和吴江南玻华东工程玻璃有限公司
在中信银行共用等值为 10,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担
保，期限为 1 年；
    3、向招商银行申请集团授信，总额为人民币 18 亿，期限为 2 年。并授权以
下子公司使用以上部分额度，各公司使用上限为深圳南玻浮法玻璃有限公司人民
币 20,000 万元、东莞南玻工程玻璃有限公司人民币 17,000 万元、东莞南玻太阳
能玻璃有限公司人民币 15,000 万元、深圳南玻显示器件科技有限公司人民币
10,000 万元、深圳南玻伟光导电膜有限公司人民币 10,000 万元、东莞南玻光伏
科技有限公司人民币 20,000 万元、咸宁南玻玻璃有限公司人民币 37,780 万元（其
中，咸宁南玻玻璃有限公司在招商银行的该授信业务及担保事项已经本公司第六
届董事会临时会议审议通过，于 2012 年 1 月 20 日刊登了相关公告并已签定担保
合同，现纳入本次集团授信中），以上子公司使用的授信额度由中国南玻集团股
份有限公司提供不可撤销连带担保责任；
    4、成都南玻玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟
光导电膜有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控


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股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 98,117 万元人民币，
占公司截止 2011 年底经审计的归属母公司净资产的 14.20%，占总资产的 6.42%。
公司无逾期担保。
    特此公告。




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                二〇一二年七月二十日




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