证券代码：000012；200012   证券简称：南玻 A；南玻 B        公告编号：2012-038




                     中国南玻集团股份有限公司

                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2012 年 8 月 17 日在
东莞市南玻绿色能源产业园办公楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会
议通知已于 2012 年 8 月 7 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出
席董事 9 名，实到董事 7 名，董事张礼庆、董事李景奇因公出差，分别委托董事
吴国斌、独立董事陈潮出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式
通过了以下决议：


    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2012 年半年度报告及摘
要》；
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；
    此议案详细内容请参见《南玻集团关于对控股子公司担保的公告》。


    特此公告。




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                  董   事     会
                                            二〇一二年八月二十一日



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