证券代码：000012；200012       证券简称：南玻 A；南玻 B   公告编号：2012-039




                       中国南玻集团股份有限公司

                         对控股子公司担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    公司于 2012 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第 7 次会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司分别为
吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能
玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、宜昌南玻硅材
料有限公司合计等值约 62,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担
保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 99,319 万元人民币。


    二、被担保人基本情况
       1、东莞南玻工程玻璃有限公司
       南玻集团控股比例：100%
       法定代表人：吴国斌
       注册资本：24,000 万元人民币
       经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃
等各种特种玻璃。
       截止 2011 年底，公司资产总额 11.04 亿元、负债总额 7.07 亿元、净资产 3.96
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.16 亿元。
       2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
       南玻集团控股比例：100%


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    法定代表人：吴国斌
    注册资本：32,000 万元人民币
    经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃
等各种特种玻璃。
    截止 2011 年底，公司资产总额 8.57 亿元、负债总额 4.10 亿元、净资产 4.47
亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.96 亿元。
    3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：40,000 万元人民币
    经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。
    截止 2011 年底，公司资产总额 13.41 亿元、负债总额 7.27 亿元、净资产 6.14
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.48 亿元。
    4、河北南玻玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：4,806.60 万美元
    经营范围：生产销售各种特种浮法玻璃。
    截止 2011 年底，公司资产总额 8.46 亿元、负债总额 4 亿元、净资产 4.46
亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.70 亿元。
    5、河北南玻视窗玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：24,300 万元人民币
    经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃。
    截止 2011 年底，公司资产总额 3.93 亿元、负债总额 1.54 亿元、净资产 2.39
亿元；该公司生产线已于 2011 年底点火投入运营。
    6、宜昌南玻硅材料有限公司
    南玻集团控股比例：93.97%


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    法定代表人：柯汉奇
    注册资本：146,798 万元人民币
    经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶
硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。
    截止 2011 年底，公司资产总额 23.71 亿元、负债总额 11.49 亿元、净资产
12.22 亿元；公司 2011 年度实现净利润 3.66 亿元。


    三、担保的主要内容
    1、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限
公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司在交通银行分别为
等值 10,000 万元人民币、20,000 万元人民币、10,000 万元人民币、10,000 万元
人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 2 年；
    2、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在北京银行等值为 5,000 万
元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 1 年；
    3、为控股子公司河北视窗玻璃有限公司在华商银行等值为 5,000 万元人民
币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 3 年；
    4、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在湖北省宜昌市财政局等值为
2,000 万元人民币的湖北宜昌省域副中心城市产业发展基金短期调度资金借款融
资提供不可撤销连带责任担保，期限为 1 年；
    5、宜昌南玻硅材料有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提
供了反担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。


    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控
股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。


    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 99,319 万元人民币，


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占公司截止 2011 年底经审计的归属母公司净资产的 14.37%，占总资产的 6.50%。
公司无逾期担保。


    特此公告。




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二〇一二年八月二十一日




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