证券代码：000012；200012；112021；112022                公告编号：2012-050
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02


                       中国南玻集团股份有限公司

                召开 2012 年第二次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4、会议召开的时间：2012 年 12 月 25 日上午 9:30。
    5、召开方式：现场投票表决。
    6、A 股股权登记日/B 股最后交易日：2012 年 12 月 19 日。
    7、会议出席对象
    ① 截至 2012 年 12 月 19 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含 A 股及 B 股股东)。股东可委
托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。
    ② 公司董事、监事和高级管理人员。
    ③ 公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会
议室。


二、会议审议事项
     1、 审议《关于董事变更的议案》；
     2、 审议《关于非股东单位外部董事津贴的议案》。
    以上议案的详细内容，请参见于 2012 年 12 月 5 日公告在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会
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第九次会议决议等相关公告。
三、出席会议登记办法
    1、登记手续：
    ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
    ②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收
到为准。
    2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。
    3、登记时间：2012 年 12 月 24 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）；
四、其他事项
    1、参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
    2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    3、联系方式：
    联系人：梁绮婷、陈春燕
    电话：（86）755-26860666   （86）755-26860660
    传真：（86）755-26860641
五、备查文件
    公司第六届董事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                          中国南玻集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○一二年十二月五日




                                    -2-
附件一
                                     授权委托书


     兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2012 年第二

次临时股东大会并代为行使表决权。

       委托人股票帐号：                              持股数：                    股

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       被委托人（签名）：                     被委托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案                                                                          表决意见
                                 议案内容
序号                                                                   赞成     反对     弃权

 1       关于董事变更的议案

 2       关于非股东单位外部董事津贴的议案


       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

       □ 可以     □ 不可以




                                         委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                         委托日期：二○一二年    月     日




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