证券代码：000012；200012；112021；112022                   公告编号：2012-049
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                         对控股子公司担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    公司于 2012 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第 9 次会议，会议以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司分别为
东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技
有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳
南玻伟光导电膜有限公司合计等值约 35,000 万元人民币的融资额度提供不可撤
销连带责任担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 128,529 万元人民币。
    二、被担保人基本情况
     1、东莞南玻工程玻璃有限公司
     南玻集团控股比例：100%
     法定代表人：吴国斌
     注册资本：24,000 万元人民币
     经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃
等各种特种玻璃。
     截止 2011 年底，公司资产总额 11.04 亿元、负债总额 7.07 亿元、净资产 3.96
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.16 亿元。
     2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
     南玻集团控股比例：100%
     法定代表人：张凡

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    注册资本：40,000 万元人民币
    经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。
    截止 2011 年底，公司资产总额 13.41 亿元、负债总额 7.27 亿元、净资产 6.14
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.48 亿元。
    3、东莞南玻光伏科技有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：柯汉奇
    注册资本：51,600 万元人民币
    经营范围：生产销售太阳能电池及组件。
    截止 2011 年底，公司资产总额 8.23 亿元、负债总额 4.97 亿元、净资产 3.26
亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.02 亿元。
    4、深圳南玻浮法玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：70,574 万元人民币
    经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色玻璃等各种特
种玻璃。
    截止 2011 年底，公司资产总额 12.55 亿元、负债总额 6.09 亿元、净资产 6.47
亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.32 亿元。
    5、深圳南玻显示器件科技有限公司
    南玻集团控股比例：67.47%
    法定代表人：卢文辉
    注册资本：1620.0927 万美元
    经营范围：研发和生产新型显示器件和半导体光电材料及相关产品。
    截止 2011 年底，公司资产总额 6.68 亿元、负债总额 3.40 亿元、净资产 3.28
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.07 亿元。
    6、深圳南玻伟光导电膜有限公司
    南玻集团控股比例：67.47%
    法定代表人：卢文辉


                               第 2 页 共 3 页
     注册资本：14,117.7943 万元
     经营范围：生产销售导电膜玻璃产品。
     截止 2011 年底，公司资产总额 7.87 亿元、负债总额 4.57 亿元、净资产 3.30
亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.51 亿元。
     三、担保的主要内容
    1、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公
司、东莞南玻光伏科技有限公司在兴业银行等值分别为 10,000 万元人民币、5,000
万元人民币、5,000 万元人民币，且上述三家控股子公司最高共用额度不超过
10,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1 年；
    2、为控股子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限
公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司在浦发银行等值为 5,000 万元人民币、10,000
万元人民币、10,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均
为 1 年；
    3、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司的少数
股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控
股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 128,529 万元人民币，
占公司截止 2011 年底经审计的归属母公司净资产的 18.60%，占总资产的 8.41%。
公司无逾期担保。


    特此公告。




                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    二〇一二年十二月五日

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