股票代码：000012；200012     股票简称：南玻 A；南玻 B           公告编号：2012-053
债券代码：112021；112022；   债券简称：10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                   2012 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    特别提示：
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2012 年 12 月 25 日上午 9:30
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    3、会议召开地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长曾南先生。
    6、参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共 53 名，代表股份
275,393,349 股，占公司有表决权总股份的 13.27%。其中 A 股股东（包括代理人）
25 名，代表股份 260,282,831 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 19.83%；B
股股东（包括代理人）28 名，代表股份 15,110,518 股，占公司 B 股有表决权总
股份数的 1.98%。
    7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
或列席了本次临时股东大会。
    8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等
法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
     本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于董事变更的议案》；


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    同意的股数 275,213,327 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.93%。其中
A 股 260,102,809 股，占出席会议 A 股股东所持表决 99.93%；B 股 15,110,518 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 180,022 股，全部为 A 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.07%，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.07%。
    弃权的股数 0 股。
    2、审议通过了《关于非股东单位外部董事津贴的议案》；
    同意的股数 275,393,349 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中
A 股 260,282,831 股，占出席会议 A 股股东所持表决 100%；B 股 15,110,518 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    以上议案的详细内容，请参见于 2012 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会
第九次会议决议等相关公告。
三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所
    2、律师姓名：徐三桥律师、孔雨泉律师、黄亮律师
    3、结论性意见：
    本次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会现场会议人员
的资格以及本次临时股东大会的表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
    1、2012 年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告！


                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                  董 事   会
                                           二〇一二年十二月二十六日

                               第 2 页 共 2 页