中国南玻集团股份有限公司                                         独董意见




                        中国南玻集团股份有限公司

           独立董事关于公司资金占用及对外担保情况的

                              专项说明和独立意见


    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》(2008 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规
和规范性文件的有关规定，现说明如下：
    一、截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金
的情况。
    二、公司 2012 年度对外担保情况如下：
    1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；
    2、公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保；
    3、截至 2012 年 12 月 31 日，公司为控股子公司的担保总额约为 124,544 万
元，占 2012 年 12 月 31 日经审计的归属母公司净资产的 18.02%；
    4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规
定进行了必要的审议程序，所有担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信
息披露义务；
    5、公司制定了《对外担保管理办法》，明确规定了担保业务评审、审批、执
行、风险控制、披露等各项内容，建立了完善的对外担保内部控制制度；
    6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险，没有明显的迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
    7、报告期内，对控股子公司每笔担保的主要情况如下表：




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   中国南玻集团股份有限公司                                                                                                           独董意见




                                               公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）                0                   报告期内对外担保实际发生额合计（A2）                   0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）              0                   报告期末实际对外担保余额合计（A4）                     0
                                                         公司对子公司的担保情况
                               担保额度相关公告                      实际发生日期     实际担保金                        是否履 是否为关联方
         担保对象名称                               担保额度                                       担保类型    担保期
                                   披露日期                        （协议签署日）         额                            行完毕 担保（是或否）
天津南玻工程玻璃有限公司       2012 年 1 月 20 日        9,800 2012 年 8 月 13 日           4,021 信用担保      1年      否         否
天津南玻工程玻璃有限公司       2012 年 1 月 20 日        4,000 2012 年 10 月 11 日          1,000 信用担保      1年      否         否
咸宁南玻玻璃有限公司           2012 年 1 月 20 日       37,800 2012 年 8 月 15 日           5,000 信用担保      4年      否         否
河北南玻玻璃有限公司           2012 年 1 月 20 日        4,500 2012 年 5 月 21 日           3,600 信用担保      3年      否         否
吴江南玻玻璃有限公司           2012 年 1 月 20 日        4,500 2012 年 3 月 5 日            3,800 信用担保      3年      否         否
深圳南玻浮法玻璃有限公司       2012 年 1 月 20 日       30,000 2012 年 10 月 31 日          1,500 信用担保      3年      否         否
咸宁南玻玻璃有限公司           2012 年 3 月 27 日        8,942 2012 年 6 月 8 日            2,531 信用担保      3年      否         否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司   2012 年 4 月 24 日       10,000 2012 年 8 月 15 日           3,500 信用担保      1年      否         否
成都南玻玻璃有限公司           2012 年 7 月 20 日        6,000 2012 年 9 月 14 日           3,500 信用担保      3年      否         否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司     2012 年 7 月 20 日       15,000 2012 年 11 月 14 日          9,900 信用担保      2年      否         否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司     2012 年 8 月 21 日        5,000 2012 年 11 月 22 日          2,000 信用担保      1年      否         否
河北视窗玻璃有限公司           2012 年 8 月 21 日        5,000 2012 年 11 月 12 日           450 信用担保       3年      否         否
天津南玻节能玻璃有限公司       2012 年 9 月 25 日        4,082 2012 年 10 月 18 日          4,003 信用担保      1年      否         否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                      586,418 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）                         131,212
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                     739,311 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）                        124,544
                                                    公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）                              586,418 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）                           131,212
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）                          739,311 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）                             124,544
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例                     18.02%
其中：



                                                                        -2-
   中国南玻集团股份有限公司                                                                                                  独董意见




为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                                   0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）                                                             2,700
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                                                                                             0
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                                 2,700
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                              如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带保证责任。
违反规定程序对外提供担保的说明                                  无




                                                                -3-
   中国南玻集团股份有限公司                                        独董意见




    综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市
公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）的要求。




                                        独立董事：陈潮、张建军、符启林


                                        日期：2013 年 3 月 22 日




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