股票代码：000012；200012     股票简称：南玻 A；南玻 B           公告编号：2013-006
债券代码：112021；112022；   债券简称：10 南玻 01；10 南玻 02




                      中国南玻集团股份有限公司

                      2012 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    特别提示：
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2013 年 4 月 23 日上午 9:30
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    3、会议召开地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长曾南先生。
    6、参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共 53 名，代表股份
254,187,519 股，占公司有表决权总股份的 12.25%。其中 A 股股东（包括代理人）
16 名，代表股份 225,116,663 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 17.15%；B
股股东（包括代理人）37 名，代表股份 29,070,856 股，占公司 B 股有表决权总
股份数的 3.81%。
    7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
或列席了本次年度股东大会。
    8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等
法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
     本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《南玻集团 2012 年度董事会工作报告》；


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    同意的股数 254,187,519 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中
A 股 225,116,663 股，占出席会议 A 股股东所持表决 100%；B 股 29,070,856 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    2、审议通过了《南玻集团 2012 年度监事会工作报告》；
    同意的股数 254,187,519 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中
A 股 225,116,663 股，占出席会议 A 股股东所持表决 100%；B 股 29,070,856 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    3、审议通过了《南玻集团 2012 年年度报告及摘要》；
    同意的股数 254,187,519 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中
A 股 225,116,663 股，占出席会议 A 股股东所持表决 100%；B 股 29,070,856 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    4、审议通过了《南玻集团 2012 年度财务决算报告》；
    同意的股数 254,187,519 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中
A 股 225,116,663 股，占出席会议 A 股股东所持表决 100%；B 股 29,070,856 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    5、审议通过了《南玻集团 2012 年度利润分配预案》；
    同意的股数 254,187,519 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中
A 股 225,116,663 股，占出席会议 A 股股东所持表决 100%；B 股 29,070,856 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    6、审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》；


                              第 2 页 共 3 页
    同意的股数 254,187,519 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中
A 股 225,116,663 股，占出席会议 A 股股东所持表决 100%；B 股 29,070,856 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    7、审议通过了《关于申请注册和发行短期融资券的议案》；
    同意的股数 254,187,519 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中
A 股 225,116,663 股，占出席会议 A 股股东所持表决 100%；B 股 29,070,856 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    以上议案的详细内容，请参见于 2013 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会
第十次会议决议等相关公告。
三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所
    2、律师姓名：徐三桥律师、孔雨泉律师、黄亮律师
    3、结论性意见：
    本次年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过
的决议均合法、有效。
四、备查文件
    1、2012 年度股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告！


                                          中国南玻集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇一三年四月二十四日



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