证券代码：000012；200012；112021；112022                          公告编号：2013-008
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2013 年 4 月 23 日
在深圳市蛇口南玻科技大厦一楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议
通知已于 2013 年 4 月 12 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事李景奇、郭永春因公出差，分别委托独立董
事陈潮、董事严纲纲出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通
过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2013 年第一季
度报告》；
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；
    详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。


    特此公告。




                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一三年四月二十五日




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