中国南玻集团股份有限公司 独董意见
中国南玻集团股份有限公司
独立董事意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》(2012 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规
和规范性文件的有关规定，现说明如下：
一、截止 2013 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占
用资金的情况。
二、公司 2013 年半年度对外担保情况如下：
1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；
2、公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保；
3、报告期内，公司为控股子公司的担保余额约为 80,567 万元，占 2012 年
12 月 31 日经审计的归属母公司净资产的 11.82%、总资产的 5.62%；
4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规
定进行了必要的审议程序，所有担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信
息披露义务；
5、公司制定了《对外担保管理办法》，明确规定了担保业务评审、审批、执
行、风险控制、披露等各项内容，建立了完善的对外担保内部控制制度；
6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险，没有明显的迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
7、报告期内，对控股子公司每笔担保的主要情况如下表：
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中国南玻集团股份有限公司 独董意见
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度相关公告 担保 实际发生日期（协 实际担 是否履 联方担保
担保对象名称 担保类型 担保期
披露日期 额度 议签署日） 保金额 行完毕 （是或
否）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度相关公告 担保 实际发生日期（协 实际担 是否履 联方担保
担保对象名称 担保类型 担保期
披露日期 额度 议签署日） 保金额 行完毕 （是或
否）
河北视窗玻璃有限公
2013 年 03 月 26 日 10,000 0 连带责任保证 3年 否 否
司
吴江南玻华东工程玻
2013 年 04 月 25 日 20,000 0 连带责任保证 1年 否 否
璃有限公司
吴江南玻华东工程玻
2013 年 06 月 19 日 10,000 0 连带责任保证 1年 否 否
璃有限公司
咸宁南玻玻璃有限公
2013 年 06 月 19 日 20,000 0 连带责任保证 3年 否 否
司
咸宁南玻玻璃有限公
2013 年 06 月 19 日 20,000 2013 年 06 月 27 日 3,000 连带责任保证 4年 否 否
司
报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保
80,000 25,910
（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合 报告期末对子公司实际
691,751 80,576
计（B3） 担保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内担保实际发生
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 80,000 25,910
额合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额
691,751 80,576
（A3+B3） 合计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 11.76%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金
0
额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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中国南玻集团股份有限公司 独董意见
综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市
公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）的要求。
独立董事签署：陈潮、张建军、符启林
日期：二○一三年八月二日
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