证券代码：000012；200012；112021；112022                  公告编号：2013-021
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                          对控股子公司担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    公司于 2013 年 8 月 2 日召开了第六届董事会第 12 次会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股
子公司宜昌南玻硅材料有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器
件有限公司合计等值为 40,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担
保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 80,576 万元人民币。
    二、被担保人基本情况
       1、宜昌南玻硅材料有限公司
       南玻集团控股比例：93.97%
       法定代表人：柯汉奇
       注册资本：146,798 万元人民币
       经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多
晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。
       截止 2012 年底，公司资产总额 23.62 亿元、负债总额 14.03 亿元、净资产
9.59 亿元；公司 2012 年度亏损 2.68 亿元。
       2、宜昌南玻光电玻璃有限公司
       南玻集团控股比例：73.58%
       法定代表人：张凡
       注册资本：9,000 万元人民币

                                  第 1 页 共 2 页
       经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃、新型显示器件基板玻璃
等。
       截止 2013 年一季度，公司资产总额 1.22 亿元、负债总额 0.06 亿元、净资
产 1.16 亿元；该公司生产项目尚在筹建中。
       3、宜昌南玻显示器件有限公司
       南玻集团控股比例：67.47%
       法定代表人：卢文辉
       注册资本：24,000 万元人民币
       经营范围：开发和生产经营用于资讯和工业所需显示界面方面的新型显示
器件、半导体光电材料及相关制品、触摸屏、模组等。
       目前，该公司尚在筹建中。
       三、担保的主要内容
    分别为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、
宜昌南玻显示器件有限公司（筹建期）在湖北银行等值为 10,000 万元、10,000
万元、20,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限分别为 1
年、3 年、3 年。
    宜昌南玻硅材料有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件
有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股
子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 80,576 万元人民币，
占公司截止 2012 年底经审计的归属母公司净资产的 11.82%，占总资产的 5.62%。
公司无逾期担保。
       特此公告。
                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    二〇一三年八月六日

                                  第 2 页 共 2 页