证券代码：000012；200012；112021；112022                          公告编号：2013-023
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                    第六届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于 2013 年 8 月 20 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2013 年 8 月 16 日以传真及电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于转让深圳南玻显示
器件科技有限公司部分股权的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《出售资产公告》。
    此议案需要提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《确定召开 2013 年第一次
临时股东大会的事项》。
    董事会决定于 2013 年 9 月 6 日召开 2013 年第一次临时股东大会。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《召开 2013 年第一次临时股东大会通知》。


    特此公告。




                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一三年八月二十一日


                                  第 1 页 共 1 页