证券代码：000012；200012；112021；112022                            公告编号：2013-035
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                        中国南玻集团股份有限公司

                    第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2013 年 10 月 18
日在深圳市蛇口南玻科技大厦一楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会
议通知已于 2013 年 10 月 8 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事陈潮因公出差，委托独立董事张建军
出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2013 年第三季
度报告》；
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计估计变更的议
案》；
    为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评
估与比较分析，根据公司实际情况以及会计准则相关规定，董事会同意对固定资
产折旧年限、年折旧率和残值率进行如下变更：
                                      变更前                          变更后
         资产类别          使用                              使用              年折旧
                                   残值率       年折旧率              残值率
                           年限                              年限                率
            房屋           30-40   5%-10%      2.25%-3.17%     35      5%      2.71%
          建筑物           10-20   5%-10%        4.5%-9.5%     20      5%      4.75%
          一般机械设备     10-16   5%-10%       5.63%-9.5%     15      5%      6.33%
            工业窑炉       12-16   5%-10%      5.63%-7.92%     10      5%      9.50%
机        采选矿设备         12    5%-10%       7.5%-7.92%     12      5%      7.92%
器        余热发电设备       16      5%            5.93%       15      5%      6.33%
设 金太阳相关设备（注）       -       -               -        20      5%      4.75%
备 其他设备（主要为研
      发试验、品控测试及   10-16   5%-10%      5.63%-9.5%     8        5%      11.88%
        其他辅助设备）
        交通工具           8-10    5%-10%      9%-11.88%      8        0%      12.50%
  电脑及办公设备及其他     3-10    5%-10%      9%-31.67%      5        0%      20.00%

                                   第 1 页 共 2 页
注：金太阳是公司2013年新建项目，目前相关设备仍未转固，本次一并予以规定。


     本次会计估计变更不需提交股东大会审议，自董事会审议通过之日起生效。
根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，
对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调
整，不影响公司 2013 年 1 至 9 月份利润，也不会对公司以往各年度财务状况和
经营成果产生影响。
     公司董事会认为，本次会计估计变更加符合公司实际情况，符合相关法律法
规规定，本次会计估计变更将使公司的会计核算更为合理，能够更加客观、真实
的反映公司实际经营情况和财务状况。
     公司独立董事认为，公司依照《企业会计准则》等相关规定，并在结合公司
实际情况的基础上，调整固定资产折旧年限、年折旧率及残值率，符合《企业会
计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东利益。关于会
计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     公司监事会认为，本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的
有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营
成果。本次会计估计变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
     三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；
     详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。


      特此公告。




                                                          中国南玻集团股份有限公司
                                                                     董    事   会
                                                            二?一三年十月二十二日




                                           第 2 页 共 2 页