证券代码：000012；200012；112021；112022                 公告编号：2013-036
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                         为控股子公司担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    公司于 2013 年 10 月 18 日召开了第六届董事会第 13 次会议，会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公
司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为
控股子公司成都南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻工程
玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司合计等
值为 46,300 万元人民币以及 1,436 万元美元的授信额度提供不可撤销连带责任担
保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 68,538 万元人民币。
    二、被担保人基本情况
    1、成都南玻玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：75%
    法定代表人：张凡
    注册资本：24,666 万元人民币
    经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。
    截止 2012 年底，公司资产总额 15.62 亿元、负债总额 10.02 亿元、净资产
5.60 亿元；公司 2012 年度实现净利润 1.60 亿元。
    2、天津南玻节能玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：吴国斌


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    注册资本：12,800 万元人民币
    经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等
各种特种玻璃。
    截止 2012 年底，公司资产总额 4.19 亿元、负债总额 1.63 亿元、净资产 2.56
亿元；公司 2012 年度实现净利润 0.86 亿元。
    3、东莞南玻工程玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：24,000 万元人民币
    经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等
各种特种玻璃。
    截止 2012 年底，公司资产总额 9.33 亿元、负债总额 5.24 亿元、净资产 4.09
亿元；公司 2012 年度实现净利润 1.16 亿元。
    4、东莞南玻光伏科技有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：柯汉奇
    注册资本：51,600 万元人民币
    经营范围：生产销售太阳能电池及组件。
    截止 2012 年底，公司资产总额 8.80 亿元、负债总额 5.73 亿元、净资产 3.07
亿元；公司 2012 年度亏损 0.21 亿元。
    5、宜昌南玻显示器件有限公司
    南玻集团控股比例：48.47%
    法定代表人：卢文辉
    注册资本：24,000 万元人民币
    经营范围：开发和生产经营用于资讯和工业所需显示界面方面的新型显示器
件、半导体光电材料及相关制品、触摸屏、模组等。
    目前，该公司尚在筹建中。
    三、担保的主要内容
    1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、东


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莞南玻工程玻璃有限公司在大华银行分别等值为 600 万美元、5,000 万人民币、
380 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 3 年。
    2、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在大华银行等值为 6,300 万元
人民币的融资额度及 456 万美元的外汇交易额度提供不可撤销连带责任担保，期
限为 3 年。
    3、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在农业银行等值为 35,000 万元
人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，其中 30,000 万元额度的期限为 5
年，5,000 万额度的期限为 1 年。
    4、成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司的少数股东已按照
相应投资比例向南玻集团提供了反担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股
子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 68,538 万元人民币，
占公司截止 2012 年底经审计的归属母公司净资产的 10.06%，占总资产的 4.78%。
公司无逾期担保。


    特此公告。




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二?一三年十月二十二日




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