证券代码：000012；200012；112021；112022                      公告编号：2014-003
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02


                       中国南玻集团股份有限公司

               关于 2014 年日常关联交易预计情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年 7 月修订）的相关规定，本
公司的参股公司——深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“深圳显示器
件”）及其下属子公司、南玻（澳洲）有限公司（以下简称“澳洲南玻”）为本公
司关联方。现对公司 2014 年日常关联交易预计如下：

    一、公司 2014 年日常关联交易预计情况
    1、关联交易概述
    根据公司实际业务开展需要， 2014 年本公司与深圳显示器件及其下属子公
司日常关联交易总金额预计约为 10,000 万元，全部为本公司向深圳显示器件及
其子公司的含税销售额；预计 2014 年本公司与澳洲南玻日常关联交易总金额约
为 12,000 万元，全部为本公司向澳洲南玻的含税销售额。
    2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第六届董事会第十四次会议
审议通过了关于预计 2014 年度日常关联交易的议案，九名董事中董事长曾南、
董事吴国斌、董事柯汉奇作为关联董事回避表决，其余董事一致通过。表决情况
详见同日分别刊登在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、
《中国证券报》和《香港商报》上的公告。
    3、预计关联交易类别和金额                                       单位：万元
                                                        上年实际发生
关联交易类别        关联人          预计金额                       占同类业务比
                                                   发生金额
                                                                     例（％）
                深圳显示器件及
                                     10,000         1,138              6.24%
向关联人销售      其下属子公司
产品、商品         澳洲南玻          12,000         6,069              2.11%
                     小计            22,000         7,207                -




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   二、关联人介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    ①深圳显示器件
    地址：深圳市南山区蛇口沿山路 33 号南玻工业大厦
    法人代表：卢文辉
    注册资本：人民币 14300 万元
    经营范围：开发和生产经营新型显示器件、触控器件和半导体光电材料及相
关制品；普通货运。一般经营项目：货物及技术进出口业务。
    2012 年度经审计的财务数据：总资产 5.95 亿元、净资产 3.53 亿元、主营业
务收入 4.67 亿元、净利润 2.67 亿元。
    ② 澳洲南玻（英文名：China Southern Glass (Australia) PTY LTD.）
    地址：Suite 2, Level 2, 186-190 Church Street, PARRAMATTA NSW 2150,
AUSTRALIA
    注册资本：澳元 50 万元
    经营范围：玻璃贸易
    2012 年度经审计的财务数据：总资产 2,415 万元、净资产 1,071 万元、主营
业务收入 642 万元、净利润 444 万元。
    2、与本公司的关联关系
    ① 深圳显示器件原为本公司的控股子公司，由于出售部分股权原因而于
2013 年 12 月份失去控制权，本公司现持有深圳显示器件总股本的 44.70%。本公
司董事吴国斌、董事柯汉奇亦兼任该公司董事。
    ② 澳洲南玻原为本公司的控股子公司，由于出售部分股权原因而于 2013 年
12 月份失去控制权，本公司现持有澳洲南玻总股本的 49%。本公司董事长曾南、
董事吴国斌亦兼任该公司董事。
    3、履约能力分析
    上述关联方依法续存且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有良好
的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
    三、定价原则
   上述关联交易价格将参照市场价格制定，不会损害上市公司利益，也不会损
害其他非关联股东利益。



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    四、关联交易对公司的影响
    上述日常关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，有利于交
易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道；上述关联交易不会损害公司和
中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖或被其控制。
    五、独立董事意见
   本次关联交易的议案经独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第十
四次会议审议，公司三名独立董事就该事项发表独立意见如下：公司发生的关联
交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，关联交易价格参照市场价格
制定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不构成对本公司独立性的影响，
公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
    六、备查文件
   1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
   2、独立董事关于关联交易的事前认可文件及独立董事意见。


    特此公告。




                                        中国南玻集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                           二○一四年一月十四日




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