证券代码：000012；200012；112021；112022                          公告编号：2014-019
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                   第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2014 年 4 月 21 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2014 年 4 月 11 日以传真及电子邮件形式向所有董
事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2014 年第一季
度报告》；
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；
    详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《对控股子公司担保的公告》。


    特此公告。




                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一四年四月二十二日




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