证券代码：000012；200012；112021；112022               公告编号：2014-024
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                   第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2014 年 8 月 1 日在
昆明洲际酒店会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于 2014 年
7 月 22 日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实到
董事 8 名，董事严纲纲因出差，委托董事陈潮出席会议并表决。公司监事、高级
管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2014 年半年度报告及摘
要》；
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于申请注册和发行中
期票据的议案》；
    为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司申请注册和发
行中期票据，总金额不超过 12 亿元，根据公司实际资金需求和银行间市场资金
状况，可分次注册额度，且每次注册额度有效期不超过二年，并在额度有效期内
分次择机发行。发行利率由发行时银行间债券市场利率水平确定。
    此议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行
公告。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于申请注册和发行超
短期融资券的议案》；
    为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司申请注册和发
行超短期融资券，注册金额不超过 40 亿元，额度有效期不超过二年。并根据公
司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。发行利

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率由发行时银行间债券市场利率水平确定。
    此议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行
公告。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于撤销的议案》（董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回
避表决）。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于撤销 A 股限制性股票激励计划（草案）
的公告》。


    特此公告。




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                二〇一四年八月五日




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