证券代码：000012；200012；112021；112022                         公告编号：2014-025
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02


                       中国南玻集团股份有限公司

                   第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 1 日在
昆明洲际酒店会议室召开。会议通知已于 2014 年 7 月 22 日以传真及电子邮件形
式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2014 年半年度报告及摘
要》；
    监事会对该半年度报告的审核意见如下：
    1、该半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
    2、该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
    3、没有发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于撤销的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于撤销 A 股限制性股票激励计划（草案）
的公告》。


    特此公告。


                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    二〇一四年八月五日

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