中国南玻集团股份有限公司 独董意见
中国南玻集团股份有限公司
独立董事意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》(2012 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规
和规范性文件的有关规定，现说明如下：
一、截止 2014 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占
用资金的情况。
二、公司 2014 年半年度对外担保情况如下：
1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；
2、公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保；
3、报告期内，公司为控股子公司的担保余额约为 72,131 万元，占 2013 年
12 月 31 日经审计的归属母公司净资产的 8.96%、总资产的 4.78%；
4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规
定进行了必要的审议程序，所有担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信
息披露义务；
5、公司制定了《对外担保管理办法》，明确规定了担保业务评审、审批、执
行、风险控制、披露等各项内容，建立了完善的对外担保内部控制制度；
6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险，没有明显的迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
7、报告期内，对控股子公司每笔担保的主要情况如下表：
-1-
中国南玻集团股份有限公司 独董意见
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协 实际担 担保 是否履 是否为关
担保对象名称 担保类型
披露日期 度 议签署日） 保金额 期 行完毕 联方担保
公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协 实际担 担保 是否履 是否为关
担保对象名称 担保类型
披露日期 度 议签署日） 保金额 期 行完毕 联方担保
成都南玻玻璃有限公司 2014 年 01 月 14 日 15,000 一般保证 5 年 否 否
成都南玻玻璃有限公司 2014 年 01 月 14 日 10,000 一般保证 1 年 否 否
成都南玻玻璃有限公司 2014 年 01 月 14 日 10,000 一般保证 1 年 否 否
成都南玻玻璃有限公司 2014 年 03 月 25 日 12,500 一般保证 1 年 否 否
宜昌南玻光电玻璃有限公司 2014 年 03 月 25 日 8,000 2014 年 5 月 20 日 1,220 一般保证 3 年 否 否
宜昌南玻硅材料有限公司 2014 年 03 月 25 日 30,000 一般保证 1 年 否 否
清远南玻节能新材料有限公司 2014 年 03 月 25 日 30,000 一般保证 3 年 否 否
清远南玻节能新材料有限公司 2014 年 04 月 22 日 30,000 一般保证 3 年 否 否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 145,500 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 63,688
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 623,506 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 72,131
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 145,500 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 63,688
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 623,506 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 72,131
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 8.99%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
证范围内承担连带担保责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市
公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）的要求。
独立董事签署：张建军、符启林、杜文君
日期：二〇一四年八月一日
-2-