中国南玻集团股份有限公司 独董意见 中国南玻集团股份有限公司 独立董事意见 作为中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,公司董 事会已经向本人提交了《关于撤销 A 股限制性股票激励计划(草案)的议案》 的相关资料,经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问,基于本人的独 立判断,发表如下独立意见: 公司在推出股权激励计划后,行业形势和市场环境发生较大变化,本次设计 的股权激励计划难以达到预期的激励效果。同时,公司也听取了部分中小股东的 意见和建议,经过审慎考虑,公司决定撤销《A 股限制性股票激励计划(草案)》, 相关的《A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法》一并撤销。 公司董事会在审议本次撤销股权激励计划事项时,作为该计划受益人的 2 名董事进行了回避表决,公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意撤销本次 A 股限制 性股票激励计划。 独立董事签署:张建军、符启林、杜文君 日期:二〇一四年八月一日 -1-