证券代码：000012；200012；112021；112022                  公告编号：2014-026
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                         对控股子公司担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    公司于 2014 年 8 月 1 日召开了第七届董事会第 3 次会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股
子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳
能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、
天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、宜昌南玻光电玻璃有
限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、成都南玻玻
璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻
璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司合计等值为 199,900 万元人民币的融资额
度提供不可撤销连带责任担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 72,131 万元人民币。
    二、被担保人基本情况
    1、吴江南玻玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：46,504 万元人民币
    经营范围：生产销售各种特种浮法玻璃
    截止 2013 年底，公司资产总额 14.94 亿元、负债总额 9.49 亿元、净资产 5.45
亿元；公司 2013 年度实现净利润 0.77 亿元。
    2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

                                  第 1 页 共 7 页
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：32,000 万元人民币
    经营范围：玻璃深加工
    截止 2013 年底，公司资产总额 7.37 亿元、负债总额 2.51 亿元、净资产 4.86
亿元；公司 2013 年度实现净利润 1.13 亿元。
    3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：41,600 万元人民币
    经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
    截止 2013 年底，公司资产总额 11.70 亿元、负债总额 7.90 亿元、净资产 3.80
亿元；公司 2013 年度实现净利润 237 万元。
    4、东莞南玻工程玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：24,000 万元人民币
    经营范围：玻璃深加工
    截止 2013 年底，公司资产总额 10.08 亿元、负债总额 5.95 亿元、净资产 4.13
亿元；公司 2013 年度实现净利润 1.08 亿元。
    5、清远南玻节能新材料有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：30,000 万元人民币
    经营范围：开发、生产、销售各种屏蔽电磁波及各种超薄电子玻璃、新型显
示器件基板、太阳能玻璃等。
    截止 2013 年底，公司资产总额 2.94 亿元、负债总额 0.05 亿元、净资产 2.89
亿元；目前该公司项目尚在建设中。
    6、天津南玻工程玻璃有限公司


                               第 2 页 共 7 页
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：17,800 万元人民币
    经营范围：玻璃深加工
    截止 2013 年底，公司资产总额 4.68 亿元、负债总额 1.57 亿元、净资产 3.11
亿元；公司 2013 年度实现净利润 0.54 亿元。
    7、天津南玻节能玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：12,800 万元人民币
    经营范围：开发生产销售节能特种玻璃
    截止 2013 年底，公司资产总额 3.60 亿元、负债总额 1.18 亿元、净资产 2.42
亿元；公司 2013 年度实现净利润 0.64 亿元。
    8、宜昌南玻光电玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：73.58%
    法定代表人：张凡
    注册资本：20,000 万元人民币
    经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃、新型显示器件基板玻璃等。
    截止 2013 年底，公司资产总额 3.06 亿元、负债总额 1.64 亿元、净资产 1.42
亿元；该公司生产线已于 2014 年 2 月点火。
    9、四川南玻节能玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：75%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：8,000 万元人民币
    经营范围：玻璃深加工
    截止 2014 年 1 季度，公司资产总额 5.30 亿元、负债总额 3.26 亿元、净资产
2.04 亿元；公司 2014 年 1 季度实现净利润 0.16 亿元。四川南玻节能玻璃有限公
司系 2014 年从成都南玻玻璃有限公司派生分立出来的，无独立 2013 年数据，上
述 2014 年 1 季度数据未经审计。


                               第 3 页 共 7 页
    10、东莞南玻光伏科技有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：柯汉奇
    注册资本：51,600 万元人民币
    经营范围：生产销售太阳能电池及组件
    截止 2013 年底，公司资产总额 8.35 亿元、负债总额 4.87 亿元、净资产 3.48
亿元；公司 2013 年度实现净利润 0.41 亿元。
    11、成都南玻玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：75%
    法定代表人：张凡
    注册资本：16,666 万元人民币
    经营范围：开发、生产和销售各种特种玻璃（包括超薄玻璃、薄玻璃、超白
玻璃等）。
    截止 2013 年底，公司资产总额 14.68 亿元、负债总额 8.45 亿元、净资产 6.23
亿元；公司 2013 年度实现净利润 2.22 亿元。
    12、河北视窗玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：张凡
    注册资本：24,300 万元人民币
    经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃
    截止 2013 年底，公司资产总额 3.87 亿元、负债总额 1.08 亿元、净资产 2.79
亿元；公司 2013 年度实现净利润 0.48 亿元。
    13、咸宁南玻玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：23,500 万元人民币
    经营范围：开发生产销售特种玻璃
    截止 2013 年底，公司资产总额 12.91 亿元、负债总额 8.63 亿元、净资产 4.28
亿元；公司 2013 年度实现净利润 0.36 亿元。


                               第 4 页 共 7 页
    14、咸宁南玻节能玻璃有限公司
    南玻集团控股比例：75%
    法定代表人：吴国斌
    注册资本：16,500 万元人民币
    经营范围：玻璃深加工
    截止 2014 年 1 季，公司资产总额 6.26 亿元、负债总额 4.35 亿元、净资产
1.91 亿元；公司 2014 年 1 季实现净利润 689 万元。咸宁南玻节能玻璃有限公司
系 2014 年从咸宁南玻玻璃有限公司派生分立出来的，无独立 2013 年数据，上述
2014 年 1 季度数据未经审计。
    15、宜昌南玻硅材料有限公司
    南玻集团控股比例：100%
    法定代表人：柯汉奇
    注册资本：146,798 万元人民币
    经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶
硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。
    截止 2013 年底，公司资产总额 26.85 亿元、负债总额 17.87 亿元、净资产
8.98 亿元；公司 2013 年度亏损 0.61 亿元。


       三、担保的主要内容
    1、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、
东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、清远南玻节能新材
料有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在农业银
行分别等值为 22,500 万元、15,000 万元、20,000 万元、10,000 万元、30,000 万
元、9,800 万元、5,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1
年；
    2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限
公司、四川南玻节能玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能
玻璃有限公司在招商银行分别等值为 3,000 万元、10,000 万元、5,000 万元、4,000
万元、4,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1 年；


                               第 5 页 共 7 页
    3、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公
司在汇丰银行分别等值为 6,000 万元、8,000 万元的融资额度提供不可撤销连带
责任担保，期限分别为 1 年和 3 年。
    4、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司及东莞南玻太阳能玻璃有限公
司在汇丰银行合计等值不超过 11,200 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担
保，期限为 1 年。
    5、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司及河
北视窗玻璃有限公司在汇丰银行合计等值不超过 14,400 万元的融资额度提供不
可撤销连带责任担保，其中：成都南玻玻璃有限公司及四川南玻节能玻璃有限公
司期限为 1 年，河北视窗玻璃有限公司期限为 3 年。
    6、为控股子公司咸宁南玻玻璃有限公司及咸宁南玻节能玻璃有限公司在汇
丰银行合计等值不超过 6,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限
为 1 年。
    7、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在民生银行等值为 10,000
万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 1 年。
    8、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司
在中国银行分别等值为 5,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限
均为 1 年。
    9、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在宜昌市猇亭区财政局等值为
1,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 1 年。
    10、宜昌南玻光电玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻
璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻
集团提供了反担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股
子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 72,131 万元人民币，


                              第 6 页 共 7 页
占公司截止 2013 年底经审计的归属母公司净资产的 8.96%，占总资产的 4.78%。
公司无逾期担保。


    特此公告。
                                          中国南玻集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               二〇一四年八月五日




                             第 7 页 共 7 页