证券代码：000012；200012；112021；112022                        公告编号：2014-033
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                    第七届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于 2014 年 11 月 24 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2014 年 11 月 20 日以传真及电子邮件形式向所有
董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了
《确定召开 2014 年第一次临时股东大会的事项》。
    董事会决定于 2014 年 12 月 10 日召开 2014 年第一次临时股东大会。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《召开 2014 年第一次临时股东大会通知》。


    特此公告。




                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇一四年十一月二十五日




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