南 玻A:第七届董事会临时会议决议公告2015-03-11
证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2015-004
证券简称:南玻 A;南玻 B;10 南玻 01;10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于 2015 年 3 月 10 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2015 年 3 月 6 日以传真及电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于
预计 2015 年日常关联交易的议案》(董事长曾南、董事吴国斌作为关联董事回
避表决)。
该议案的详细内容,请参见于 2015 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2015
年日常关联交易的议案》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十一日
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