证券代码：000012；200012；112021；112022                      公告编号：2015-005
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02


                       中国南玻集团股份有限公司

               关于 2015 年日常关联交易预计情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年 10 月修订）的相关规定，
本公司的参股公司——深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“深圳显示器
件”）及其下属子公司为本公司关联方。现对公司 2015 年日常关联交易预计如下：

    一、公司 2015 年日常关联交易预计情况
    1、关联交易概述
    根据公司实际业务开展需要， 2015 年本公司与深圳显示器件及其下属子公
司日常关联交易总金额预计约为 12,000 万元，全部为本公司向深圳显示器件及
其子公司的含税销售额。
    2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会临时会议审议
通过了关于预计 2015 年日常关联交易的议案，九名董事中董事长曾南、董事吴
国斌作为关联董事回避表决，其余董事一致通过，详见同日分别刊登在巨潮网（网
址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》和《香港商
报》上的公告。
    3、预计关联交易类别和金额                                       单位：万元
                                                        上年实际发生
关联交易类别        关联人          预计金额                       占同类业务比
                                                   发生金额
                                                                     例（％）
                深圳显示器件及
向关联人销售                         12,000         1,264              0.18%
                其下属子公司
产品、商品
                     小计            12,000         1,264                -

    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    深圳显示器件



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    地址：深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦 9 楼
    法人代表：卢文辉
    注册资本：人民币 14,300 万元
    经营范围：许可经营项目：开发和生产经营新型显示器件、触控器件和半导
体光电材料及相关制品；普通货运。一般经营项目：货物及技术进出口业务。
    2013 年度经审计的财务数据：总资产 13.75 亿元、净资产 7.5 亿元、营业收
入 8.8 亿元、净利润 2 亿元。
    2、与本公司的关联关系
    本公司现持有深圳显示器件总股本的 44.70%。本公司董事吴国斌亦兼任该
公司董事。
    3、履约能力分析
    上述关联方依法续存且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有良好
的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
    三、定价原则
   上述关联交易价格将参照市场价格制定，不会损害上市公司利益，也不会损
害其他非关联股东利益。
    四、关联交易对公司的影响
    上述日常关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，有利于交
易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道；上述关联交易不会损害公司和
中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖或被其控制。
    五、独立董事意见
   本次关联交易的议案经独立董事事前认可，同意提交公司第七届董事会临时
会议审议，公司三名独立董事就该事项发表独立意见如下：上述关联交易遵循市
场公允原则，属于公司的正常业务范围，关联交易价格参照市场价格制定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，也不构成对本公司独立性的影响，公司主要
业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
    六、备查文件
   1、公司第七届董事会临时会议决议。
   2、独立董事关于关联交易的事前认可文件及独立董事意见。



                                   -2-
特此公告。




                   中国南玻集团股份有限公司
                          董   事   会
                     二○一五年三月十一日




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