南 玻A:关于股东提出临时提案暨召开2014年度股东大会的补充通知2015-04-13
证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2015-015
证券简称:南玻 A;南玻 B;10 南玻 01;10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
关于股东提出临时提案暨召开 2014 年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、2014 年度股东大会延期、增加临时提案情况说明
中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 31 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露了《中国南玻集团股份有限公司召开 2014 年度股东大会通知》。
公司于 2015 年 4 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中国南
玻集团股份有限公司关于延期召开 2014 年度股东大会的通知》,股东大会延期至
2015 年 4 月 23 日(星期四)下午 14:30 召开,原定的股权登记日、会议召开方
式、登记时间和地点等其他事项均不变。
2015 年 4 月 10 日,公司董事会收到持股 3%以上股东前海人寿保险股份有
限公司(截至当日持有公司股份比例为 4.19%,以下简称“前海人寿”)向公司
书面提交的《关于在中国南玻集团股份有限公司 2014 年度股东大会增加临时提
案的通知函》,提请公司 2014 年度股东大会增加审议 5 项临时提案,《关于提请
股东大会否决公司董事会提出的公司章程及相关制度修订案的议案》、《关于修改
公司章程的议案(股东临时提案)》、《关于修改股东大会议事规则的议案(股东
临时议案)》、《关于修改董事会议事规则的议案(股东临时提案)》、《关于修改独
立董事工作制度的议案(股东临时提案)》,议案主要内容详见同日披露的《股东
临时提案》。
公司董事会在收到上述提案后审核认为,临时议案的提案人主体资格符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;临时议案的
内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项;临时议案的内容符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,同意将
上述议案提交 2014 年度股东大会审议,除上述临时议案外公司 2014 年度股东
大会其他议案不变。
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现将公司 2014 年度股东大会会议有关事项补充通知如下:
(一)召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2014 年度股东大会
2、召集人:公司董事会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开时间
①现场会议召开时间为:2015 年 4 月 23 日下午 14:30
②网络投票时间为:2015 年 4 月 22 日~2015 年 4 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 4 月 23
日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 4
月 22 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
公司将于 2015 年 4 月 16 日发布股东大会提示性公告。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
①现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
②网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
复投票将以第一次投票结果为准。
6、A 股股权登记日/B 股最后交易日:2015 年 4 月 15 日。
7、会议出席对象
① 截至 2015 年 4 月 15 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含 A 股及 B 股股东)。股东可委
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托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司的股东。
② 公司董事、监事和高级管理人员。
③ 公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一
楼会议室。
(二)会议审议事项
1、 审议《南玻集团 2014 年度董事会工作报告》;
2、 审议《南玻集团 2014 年度监事会工作报告》;
3、 听取《南玻集团 2014 年度独立董事述职报告》;
4、 审议《南玻集团 2014 年年度报告及摘要》;
5、 审议《南玻集团 2014 年度财务决算报告》;
6、 审议《南玻集团 2014 年度利润分配预案》;
7、 审议《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》;
8、 审议《关于修改公司章程的议案》;
9、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
10、 审议《关于修改董事会议事规则的议案》;
11、 审议《关于修改独立董事工作制度的议案》;
12、 审议《关于提请股东大会否决公司董事会提出的公司章程及相关制度
修订案的议案》;
13、 审议《关于修改公司章程的议案(股东临时提案)》;
14、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案(股东临时提案)》;
15、 审议《关于修改董事会议事规则的议案(股东临时提案)》;
16、 审议《关于修改独立董事工作制度的议案(股东临时提案)》。
股东大会就以上第 8 项、第 13 项议案作出决议,须经参与投票的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
以上议案的详细内容,请参见于 2015 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会
第五次会议决议公告》以及于 4 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
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露的《股东临时提案》。
(三)出席现场会议登记办法
1、登记手续:
① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收
到为准。
2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部(邮
编:518067)。
3、登记时间:2015 年 4 月 20 日(上午 8:30~11:30,下午 14:30~17:00)。
(四)参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在
册的公司 A 股及 B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票
系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明:
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
① 投票代码:360012
② 投票简称:南玻投票
③ 投票时间:2015 年 4 月 23 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。
④ 通过交易系统进行网络投票的操作程序
A. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
B. 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,100.00 代表总议案,1.00
代表议案 1,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:
对应的申报
议案序号 议案内容
价格
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总议案 对所有议案表决 100.00 元
1 南玻集团 2014 年度董事会工作报告 1.00 元
2 南玻集团 2014 年度监事会工作报告 2.00 元
3 南玻集团 2014 年年度报告及摘要 3.00 元
4 南玻集团 2014 年度财务决算报告 4.00 元
5 南玻集团 2014 年度利润分配预案 5.00 元
6 关于聘请 2015 年度审计机构的议案 6.00 元
7 关于修改公司章程的议案 7.00 元
8 关于修改股东大会议事规则的议案 8.00 元
9 关于修改董事会议事规则的议案 9.00 元
10 关于修改独立董事工作制度的议案 10.00 元
11 关于提请股东大会否决公司董事会提出的公司章程 11.00 元
及相关制度修订案的议案
12 关于修改公司章程的议案(股东临时提案) 12.00 元
13 关于修改股东大会议事规则的议案(股东临时提案) 13.00 元
14 关于修改董事会议事规则的议案(股东临时提案) 14.00 元
15 关于修改独立董事工作制度的议案(股东临时提案) 15.00 元
C. 在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股
代表弃权。具体如下表所示:
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
D. 对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
E. 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
① 股东进行投票的时间
本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 4 月 22 日下
午 15:00,网络投票结束时间为 2015 年 4 月 23 日下午 15:00。
② 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
③ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
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① 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
② 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
二、2014 年度股东大会其他事项说明
除上述事项外,公司于 2015 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《中国南玻集团股份有
限公司召开 2014 年度股东大会通知》及 2015 年 4 月 13 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的《中国南玻集团股份有限公司关于延期召开 2014 年
度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。
(一)其他事项
1、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。
2、本次股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
3、联系方式:
联系人:马丽梅、陈春燕
电话:(86)755-26860666;传真:(86)755-26860641
(二)备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议;
2、其他相关文件。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十三日
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附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司 2014 年度股
东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
议案 表决意见
议案内容
序号 赞成 反对 弃权
1 南玻集团 2014 年度董事会工作报告
2 南玻集团 2014 年度监事会工作报告
3 南玻集团 2014 年年度报告及摘要
4 南玻集团 2014 年度财务决算报告
5 南玻集团 2014 年度利润分配预案
6 关于聘请 2015 年度审计机构的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于修改股东大会议事规则的议案
9 关于修改董事会议事规则的议案
10 关于修改独立董事工作制度的议案
关于提请股东大会否决公司董事会提出的公司章程及相
11
关制度修订案的议案
12 关于修改公司章程的议案(股东临时提案)
13 关于修改股东大会议事规则的议案(股东临时提案)
14 关于修改董事会议事规则的议案(股东临时提案)
15 关于修改独立董事工作制度的议案(股东临时提案)
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
□ 可以 □ 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二○一五年 月 日
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