证券代码：000012；200012；112021；112022                  公告编号：2015-017
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                       第七届董事会临时会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于
2015 年 4 月 15 日以通讯形式召开。会议通知已于 2015 年 4 月 13 日以电话形式
向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决
通过了《关于取消 2014 年度股东大会部分议案的议案》：
     公司第七届董事会第五次会议审议通过了《确定召开 2014 年度股东大会的
事项》，拟将该次会议同期审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改
股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》及《关于修改独
立董事工作制度的议案》等 4 项议案提交 2014 年度股东大会审议，公司已于 2015
年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《<公司章程>及相关制度
修订案》。在此期间，部分股东对该 4 项议案提出不同看法，为保证公司年度股
东大会顺利召开，更好的维护广大投资者的利益，经过审慎考虑，公司董事会决
定取消经公司第七届董事会第五次会议审议通过并提交 2014 年度股东大会审
议的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于
修改董事会议事规则的议案》及《关于修改独立董事工作制度的议案》等 4 项议
案，该 4 项议案不再提交 2014 年度股东大会审议。
    此外，公司董事会收到持股 3%以上股东前海人寿保险股份有限公司(以下
简称“前海人寿”)向公司书面提交的《关于撤回股东临时提案的通知函》，前海
人寿决定撤回其向公司提出的《关于提请股东大会否决公司董事会提出的公司章
程及相关制度修订案的议案》、《关于修改公司章程的议案（股东临时提案）》、《关
于修改股东大会议事规则的议案（股东临时议案）》、《关于修改董事会议事规则


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的议案（股东临时提案）》、 关于修改独立董事工作制度的议案（股东临时提案）》
等 5 项临时提案。
    董事会认为取消以上议案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定。
    除取消上述议案外，公司 2014 年度股东大会会议时间、地点、股权登记日
以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司于 2015 年 3 月 31 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《中
国南玻集团股份有限公司召开 2014 年度股东大会通知》（公告编号：2015-011）、
2015 年 4 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《中国南玻集团股份
有限公司关于延期召开 2014 年度股东大会的通知》公告编号：2015-014）及 2015
年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于取消 2014 年度股东大会部分议案暨召开
2014 年度股东大会的补充通知暨提示性公告》（公告编号：2015-018）。


       特此公告。




                                             中国南玻集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇一五年四月十六日




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