证券代码：000012；200012；112021；112022                     公告编号：2015-036
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02


                       中国南玻集团股份有限公司

                 召开 2015 年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4、会议召开时间
    ①现场会议召开时间为：2015 年 7 月 2 日下午 14:30
    ②网络投票时间为：2015 年 7 月 1 日～2015 年 7 月 2 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月 2
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7
月 1 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
    公司将于 2015 年 6 月 26 日发布股东大会提示性公告。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    ①现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    ②网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
                                        -1-
复投票将以第一次投票结果为准。
    6、A 股股权登记日/B 股最后交易日：2015 年 6 月 25 日。
    7、会议出席对象
    ① 截至 2015 年 6 月 25 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含 A 股及 B 股股东)。股东可委
托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。
    ② 公司董事、监事和高级管理人员。
    ③ 公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一
楼会议室。


二、会议审议事项
   1、    审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
   2、    审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
    2.1   发行股票的种类和面值
    2.2   发行方式和发行时间
    2.3   发行对象及认购方式
    2.4   发行数量
    2.5   定价方式
    2.6   限售期
    2.7   募集资金数量及用途
    2.8   本次非公开发行前的滚存利润安排
    2.9   本次发行决议有效期
    2.10 上市地点
    3、 审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
    议案》
    4、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    5、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
    6、 审议《关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有限公司分

                                   -2-
     别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
     7、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
     8、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
     票相关事宜的议案》
     9、 审议《关于调整非公开发行 A 股股票方案决议有效期和股东大会授权
     董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的授权有效期的的议
     案》
     10、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
     11、 审议《关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017 年）
     股东回报规划>的议案》
    上述议案中第 2、5、6、7、9 项议案涉及关联交易事项，关联股东应当回避
表决。
    股东大会就以上第 2、5、9、10 项议案作出决议，须经过出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
    以上议案的详细内容，请参见于 2015 年 4 月 23 日及 2015 年 6 月 16 日公告
在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第七届董事会临时会议决议》等相关公告。


三、出席现场会议登记办法
    1、登记手续：
    ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
    ②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收
到为准。
    2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部（邮
编：518067）。

                                    -3-
    3、登记时间：2015 年 7 月 1 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。


四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在
册的公司 A 股及 B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票
系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
    1、通过深交所交易系统投票的投票程序
    ① 投票代码：360012
    ② 投票简称：南玻投票
    ③ 投票时间：2015 年 7 月 2 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
    ④ 通过交易系统进行网络投票的操作程序
    A. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    B. 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

 议案序号                        议案内容                        对应的申报价格
总议案      对所有议案表决                                       100.00 元
1           关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案            1.00 元
2           关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案      2.00 元
2.01        发行股票的种类和面值                                 2.01 元
2.02        发行方式和发行时间                                   2.02 元
2.03        发行对象及认购方式                                   2.03 元
2.04        发行数量                                             2.04 元
2.05        定价方式                                             2.05 元
2.06        限售期                                               2.06 元
2.07        募集资金数量及用途                                   2.07 元
2.08        本次非公开发行前的滚存利润安排                       2.08 元
2.09        本次发行决议有效期                                   2.09 元
2.10        上市地点                                             2.10 元
3           关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分      3.00 元
            析报告的议案
4           关于前次募集资金使用情况报告的议案                   4.00 元
5           关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                5.00 元
6           关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有       6.00 元
            限公司分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议
            案
7           关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议      7.00 元
                                    -4-
             案
8            关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发        8.00 元
             行 A 股股票相关事宜的议案
9            关于调整非公开发行 A 股股票方案决议有效期和股东       9.00 元
             大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具
             体事宜的授权有效期的的议案
10           关于修改<公司章程>的议案                              10.00 元
11           关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年             11.00 元
             （2015-2017 年）股东回报规划>的议案
     C. 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。具体如下表所示：
               表决意见种类                             对应申报股数
                   赞成                                     1股
                   反对                                     2股
                   弃权                                     3股
     D. 对于同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
     E. 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
     2、通过互联网投票系统的投票程序
     ① 股东进行投票的时间
     本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 7 月 1 日下
午 15:00，网络投票结束时间为 2015 年 7 月 2 日下午 15:00。
     ② 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
     ③ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
     3、网络投票其他注意事项
     ① 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
     ② 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

                                      -5-
五、其他事项
    1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
    2、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    3、联系方式：
    联系人：马丽梅、陈春燕
    电话：（86）755-26860666
    传真：（86）755-26860685
六、备查文件
    公司第七届董事会临时会议决议。


    特此公告。




                                       中国南玻集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二○一五年六月十六日




                                 -6-
附件
                                       授权委托书


       兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一

次临时股东大会并代为行使表决权。

       委托人股票帐号：                               持股数：                   股

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       被委托人（签名）：                       被委托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案                                                                          表决意见
                                   议案内容
序号                                                                   赞成     反对     弃权

1         关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2         关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

2.1       发行股票的种类和面值

2.2       发行方式和发行时间

2.3       发行对象及认购方式

2.4       发行数量

2.5       定价方式

2.6       限售期

2.7       募集资金数量及用途

2.8       本次非公开发行前的滚存利润安排

2.9       本次发行决议有效期

2.10      上市地点

          关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
3
          的议案

4         关于前次募集资金使用情况报告的议案


                                              -7-
5     关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

      关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有限公司分
6
      别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案

7     关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
8
      股票相关事宜的议案
      关于调整非公开发行 A 股股票方案决议有效期和股东大会授
9     权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效
      期的的议案

10    关于修改<公司章程>的议案

      关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017
11
      年）股东回报规划>的议案

     如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

     □ 可以   □ 不可以




                                    委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                    委托日期：二○一五年   月   日




                                     -8-