证券代码：000012；200012；112021；112022                          公告编号：2015-043
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                   第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 14 日在
深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。会议通知已于 2015 年 8 月 4
日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年半年度报告及摘
要》；
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。


    特此公告。




                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                    二〇一五年八月十八日




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