中国南玻集团股份有限公司 独董意见
中国南玻集团股份有限公司
独立董事意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》(2014 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性
文件的有关规定，现说明如下：
一、截止 2015 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资
金的情况。
二、公司 2015 年半年度对外担保情况如下：
1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；
2、公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保；
3、报告期内，公司为控股子公司的担保余额约 67,854 万元人民币，占公司截止
2014 年底经审计的归属母公司净资产的 8.13%，占总资产的 4.49%；
4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进
行了必要的审议程序，所有担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义
务；
5、公司制定了《对外担保管理办法》，明确规定了担保业务评审、审批、执行、
风险控制、披露等各项内容，建立了完善的对外担保内部控制制度；
6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险，没有明显的迹象表明公
司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
7、报告期内，对控股子公司每笔担保的主要情况如下表（单位：万元）：
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日
担保 实际担 担保 是否履 是否为关
担保对象名称 关公告披露 期（协议签 担保类型
额度 保金额 期 行完毕 联方担保
日期 署日）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日
担保 实际担 担保 是否履 是否为关
担保对象名称 关公告披露 期（协议签 担保类型
额度 保金额 期 行完毕 联方担保
日期 署日）
成都南玻玻璃有限公司 2015/02/07 2015/04/08 1,100 一般保证 1 年 否 否
9,170
四川南玻节能玻璃有限公司 2015/02/07 2015/05/06 2,500 一般保证 1 年 否 否
中国南玻集团股份有限公司 独董意见
东莞南玻太阳能玻璃有限公司 2015/02/07 5,000 2015/05/22 2,415 一般保证 2 年 否 否
清远南玻节能新材料有限公司 2014/08/05 8,000 2014/08/07 7,102 一般保证 3 年 否 否
东莞南玻工程玻璃有限公司 2014/08/05 10,000 2015/04/07 2,500 一般保证 1 年 否 否
咸宁南玻玻璃有限公司 2015/05/11 2,000
2014/08/05 6,000 一般保证 1 年 否 否
咸宁南玻节能玻璃有限公司 2015/03/24 3,000
吴江南玻玻璃有限公司 2014/10/29 10,000 2015/02/02 4,000 一般保证 1 年 否 否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司 2014/08/05 11,200 2015/04/17 3,300 一般保证 1 年 否 否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司 2014/10/29 5,000 2015/02/11 2,000 一般保证 1 年 否 否
天津南玻节能玻璃有限公司 2013/10/22 5,000 2015/03/27 4,000 一般保证 3 年 否 否
东莞南玻光伏科技有限公司 2014/08/05 6,000 2015/05/15 521 一般保证 1 年 否 否
清远南玻节能新材料有限公司 2014/08/05 30,000 2014/12/26 4,850 一般保证 1 年 否 否
宜昌南玻光电玻璃有限公司 2014/03/25 8,000 2014/11/11 687 一般保证 3 年 否 否
宜昌南玻光电玻璃有限公司 2014/08/05 3,000 2015/01/08 3,000 一般保证 1 年 否 否
宜昌南玻光电玻璃有限公司 2013/08/06 10,000 2014/01/23 2,900 一般保证 3 年 否 否
咸宁南玻玻璃有限公司 2012/01/20 37,800 2012/08/15 9,700 一般保证 4 年 否 否
咸宁南玻玻璃有限公司 2013/06/19 20,000 2013/07/19 4,400 一般保证 3 年 否 否
咸宁南玻玻璃有限公司 2013/06/19 20,000 2013/06/27 6,250 一般保证 4 年 否 否
宜昌南玻硅材料有限公司 2010/12/25 50,000 2011/04/27 629 一般保证 8 年 否 否
宜昌南玻硅材料有限公司 2014/08/05 1,000 2014/10/16 1,000 一般保证 1 年 否 否
报告期内对子公司担保实际发生额合计
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 194,314 41,376
（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 报告期末对子公司实际担保余额合计
404,056 67,854
（B3） （B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 194,314 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 41,376
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 404,056 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 67,854
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 8.13%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
围内承担连带担保责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司
对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）的要求。
独立董事签署：张建军、符启林、杜文君
日期：二○一五年八月十四日
