中国南玻集团股份有限公司 独董意见 中国南玻集团股份有限公司 独立董事意见 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》(2014 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性 文件的有关规定,现说明如下: 一、截止 2015 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资 金的情况。 二、公司 2015 年半年度对外担保情况如下: 1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保; 2、公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保; 3、报告期内,公司为控股子公司的担保余额约 67,854 万元人民币,占公司截止 2014 年底经审计的归属母公司净资产的 8.13%,占总资产的 4.49%; 4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进 行了必要的审议程序,所有担保均经过董事会或股东大会审议,并履行了信息披露义 务; 5、公司制定了《对外担保管理办法》,明确规定了担保业务评审、审批、执行、 风险控制、披露等各项内容,建立了完善的对外担保内部控制制度; 6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险,没有明显的迹象表明公 司可能因被担保方债务违约而承担担保责任; 7、报告期内,对控股子公司每笔担保的主要情况如下表(单位:万元): 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度相 实际发生日 担保 实际担 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 关公告披露 期(协议签 担保类型 额度 保金额 期 行完毕 联方担保 日期 署日) 公司对子公司的担保情况 担保额度相 实际发生日 担保 实际担 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 关公告披露 期(协议签 担保类型 额度 保金额 期 行完毕 联方担保 日期 署日) 成都南玻玻璃有限公司 2015/02/07 2015/04/08 1,100 一般保证 1 年 否 否 9,170 四川南玻节能玻璃有限公司 2015/02/07 2015/05/06 2,500 一般保证 1 年 否 否 中国南玻集团股份有限公司 独董意见 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 2015/02/07 5,000 2015/05/22 2,415 一般保证 2 年 否 否 清远南玻节能新材料有限公司 2014/08/05 8,000 2014/08/07 7,102 一般保证 3 年 否 否 东莞南玻工程玻璃有限公司 2014/08/05 10,000 2015/04/07 2,500 一般保证 1 年 否 否 咸宁南玻玻璃有限公司 2015/05/11 2,000 2014/08/05 6,000 一般保证 1 年 否 否 咸宁南玻节能玻璃有限公司 2015/03/24 3,000 吴江南玻玻璃有限公司 2014/10/29 10,000 2015/02/02 4,000 一般保证 1 年 否 否 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 2014/08/05 11,200 2015/04/17 3,300 一般保证 1 年 否 否 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 2014/10/29 5,000 2015/02/11 2,000 一般保证 1 年 否 否 天津南玻节能玻璃有限公司 2013/10/22 5,000 2015/03/27 4,000 一般保证 3 年 否 否 东莞南玻光伏科技有限公司 2014/08/05 6,000 2015/05/15 521 一般保证 1 年 否 否 清远南玻节能新材料有限公司 2014/08/05 30,000 2014/12/26 4,850 一般保证 1 年 否 否 宜昌南玻光电玻璃有限公司 2014/03/25 8,000 2014/11/11 687 一般保证 3 年 否 否 宜昌南玻光电玻璃有限公司 2014/08/05 3,000 2015/01/08 3,000 一般保证 1 年 否 否 宜昌南玻光电玻璃有限公司 2013/08/06 10,000 2014/01/23 2,900 一般保证 3 年 否 否 咸宁南玻玻璃有限公司 2012/01/20 37,800 2012/08/15 9,700 一般保证 4 年 否 否 咸宁南玻玻璃有限公司 2013/06/19 20,000 2013/07/19 4,400 一般保证 3 年 否 否 咸宁南玻玻璃有限公司 2013/06/19 20,000 2013/06/27 6,250 一般保证 4 年 否 否 宜昌南玻硅材料有限公司 2010/12/25 50,000 2011/04/27 629 一般保证 8 年 否 否 宜昌南玻硅材料有限公司 2014/08/05 1,000 2014/10/16 1,000 一般保证 1 年 否 否 报告期内对子公司担保实际发生额合计 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 194,314 41,376 (B2) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 报告期末对子公司实际担保余额合计 404,056 67,854 (B3) (B4) 公司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) 194,314 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) 41,376 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) 404,056 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) 67,854 实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例 8.13% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额(D) 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0 如子公司未按约定履行还款责任,本公司须在保证范 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) 围内承担连带担保责任。 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无 综上所述,我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司 对外担保行为的通知”(证监发[2005]120 号)的要求。 独立董事签署:张建军、符启林、杜文君 日期:二○一五年八月十四日