证券代码:000012;200012; 112022 公告编号:2015-061 证券简称:南玻 A;南玻 B; 10 南玻 02 中国南玻集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会于 2015 年 12 月 22 日收到董事陈潮先生、董事严纲纲先生提交 的书面辞职报告。陈潮先生、严纲纲先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事 职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,陈潮先生及严纲纲先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数,陈潮先生及严纲纲先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。陈潮先生及严纲纲先生均未持有公司股份,辞职后,公 司将聘请其二人为南玻集团顾问。 陈潮先生、严纲纲先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与健康发展发 挥了积极作用。在此,公司董事会对陈潮先生、严纲纲先生为公司发展所作的贡 献表示衷心感谢! 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月二十三日