证券代码：000012；200012； 112022                公告编号：2015-061
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                        关于公司董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司董事会于 2015 年 12 月 22 日收到董事陈潮先生、董事严纲纲先生提交
的书面辞职报告。陈潮先生、严纲纲先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事
职务。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈潮先生及严纲纲先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈潮先生及严纲纲先生的辞职报告自
送达董事会之日起生效。陈潮先生及严纲纲先生均未持有公司股份，辞职后，公
司将聘请其二人为南玻集团顾问。

    陈潮先生、严纲纲先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发
挥了积极作用。在此，公司董事会对陈潮先生、严纲纲先生为公司发展所作的贡
献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                              中国南玻集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                            二〇一五年十二月二十三日