证券代码：000012；200012； 112022                     公告编号：2016-005
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                   2016 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



一、重要提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
    1、会议召开时间
    ①现场会议召开时间为：2016 年 1 月 21 日下午 14:30
    ②网络投票时间为：2016 年 1 月 20 日～2016 年 1 月 21 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 21
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1
月 20 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公
楼二楼一号会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长曾南先生
    6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
或列席了本次股东大会。
    7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等
法律法规的规定。


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三、会议的出席情况
    1、出席总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 44 人，
代表股份 524,270,414 股，占公司有表决权总股份的 25.26%。其中，B 股股东（代
理人）共 10 人，代表股份 30,860,797 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 4.05%。
    出席本次会议中小股东代表 38 人，代表股份 99,419,534 股，占公司有表决
权总股份的 4.79%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份
463,737,485 股，占公司有表决权总股份的 22.35%。其中；B 股股东（代理人）
共 9 人，代表股份 30,859,797 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 4.05%。
    出席本次股东会议现场会议的 中小股东及股东代表 11 人，代表股份
98,438,725 股，占公司有表决权总股份的 4.74%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票表决的股东共 28 人，代表股份 60,532,929 股，占公司有表决
权总股份的 2.92％。其中，B 股股东共 1 人，代表股份 1,000 股，占公司 B 股有
表决权总股份数的 0.00%。
    出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 27 人，代表股份 980,809
股，占公司有表决权总股份的 0.05％。
四、提案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于补选公司
第七届董事会董事的议案》；
    股东大会采取累积投票制选举确定陈琳、王健、叶伟青、程细宝当选为南玻
集团第七届董事会董事，表决结果为：
    ①陈琳得票数 524,030,594 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.95%，其中，B 股投票数 30,859,798 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决
权的 100.00%；中小股东投票数 99,179,714 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权的 99.76%。
    ②王健得票数 524,374,419 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的


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100.02%，其中，B 股投票数 30,859,797 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决
权的 100.00%；中小股东投票数 99,523,539 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权的 100.10%。
    ③叶伟青得票数 523,833,223 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.92%，其中，B 股投票数 30,859,797 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决
权的 100.00%；中小股东投票数 98,982,343 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权的 99.56%。
    ④程细宝得票数 523,808,019 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.91%，其中，B 股投票数 30,859,797 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决
权的 100.00%；中小股东投票数 98,957,139 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权的 99.53%。
    以上议案的详细内容，请参见于 2016 年 1 月 6 日公告在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第
十次会议决议》等相关公告。
五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：方啸中    李威
    3、结论性意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召
集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
    1、2016 年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告！
                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                  董 事   会
                                            二〇一六年一月二十二日




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